2013年杨大妈在银行存了1300万,一年后来取,但发现存折里钱没了

为了显得更专业可靠,这位"银行职员"还强调,存款必须存满一年,而且不能开通网银,以防竞争对手发现这个"内部福利"。回到家后杨大妈把这事儿告诉了老伴,两人激动地算起了账:这么高的利息,一年下来就是169万啊!第二天一大早杨大妈就把其他银行的存款都取了出来。按照约定吴女士把她带到了银行柜台,那里坐着一位...

不是本人可以查到银行流水吗

根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，商业银行有义务保护客户信息的保密性，未经客户同意，不得向第三方提供客户个人信息，包括银行交易记录。这意味着，无论是出于好奇、调查还是其他任何目的，未经授权查询他人银行流水都是触碰法律红线的行为。值得注意的是，法律不仅保护...

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

可以的,银行交易记录保存十五年,但是必须能很清楚地记得是几月几日什么时间在哪里办了什么业务,银行是可以帮你申请调资料的。扩展资料根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条”金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。金融机...

银行卡能查到几年的交易记录?

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，一般银行交易记录保存的时间为至少5年，最长可达15年。具体可查询到多久的交易记录，还是要看银行的保留时间。下面我将为你介绍一些查询方法及其对应的查询时间限制。1.手机银行或网上银行查询：通过登录手机银行或网上银行，你可以查询到最近2年内的...

活用银行流水追踪查证虚假债务

银行流水是单位、个人账户的存取款、转账等收支明细交易记录,能反映资金往来和流转路径。审计之家发现,在查证贪污受贿、私分国有资产、职务侵占等案件线索中,查询和分析银行流水往往是发现问题、印证事实和扩大成果的重要手段。笔者以某股权收购审计实践为例,浅谈查询和分析银行流水在追踪查证虚假债务方面的做法。

查信用卡流水最多多少年:记录、有效期与查询方法

按照《商业银行信用卡业务管理暂行办法》的网点规定,银行至少应该保存信用卡账户的就是交易记录和流水信息不少于5年(www.e993.com)2024年11月29日。即使信用卡销卡了,持卡人依然可以向银行查询并获取之前信用卡账户的卡里流水信息。持卡人能够通过以下途径查询信用卡账户的上的流水信息:...

传国泰君安强制查基层员工所有银行卡流水,遭财经大V怒斥;曝华为...

该博主介绍,起因是,国泰君安通过“云闪付”查询员工名下全部银行卡,要求员工2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员。另外,国泰君安要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水,转账流水须有银行盖章,核查时间为:关联账户开户时间——至今。

银行卡十几万失踪,诈骗?盗窃?警方一查真相竟是这样

在银行,民警周小勇仔细查看了银行提供的流水记录。他发现,从今年2月初到5月初,李阿姨的银行卡上有多次转账记录,这些钱几乎都转给了深圳某科技有限公司,转账金额从几十元到数千元不等,且几乎每天都有发生。李阿姨表示,近期也没有接到可疑诈骗电话,网上也没有点击陌生网站操作验证码,银行卡密码除了自己家人,也没...

如何查询银行的流水账单?这些账单信息有哪些重要性?

一、如何查询银行流水账单查询银行流水账单的方法多种多样,以下是几种常见的方式:1.网上银行查询大多数银行都提供网上银行服务,用户可以通过登录银行的官方网站或使用银行的手机应用程序来查询流水账单。具体步骤通常包括:登录网上银行账户选择“账户查询”或“交易明细”...

银行卡流水的查询方法是什么?这种方法的隐私保护如何?

首先,银行卡流水的查询方法主要有以下几种:1.网上银行查询:这是最常用的方法之一。用户只需登录银行的官方网站或手机APP,进入个人账户页面,选择“账户明细”或“交易记录”选项,即可查看最近的交易流水。这种方法方便快捷,适合日常查询。2.银行柜台查询:对于不熟悉网上操作的用户,可以直接前往银行柜台,向工作人员...