揭秘禁足球员与庄家交易:直接用个人账户
“部分球员跟庄家的交易甚至是直接使用自己的个人账户,庄家直接把钱打到球员的个人账户,公安机关调出流水一查,直接就做实了,甚至有很多球员的即时通信软件中,和庄家交流、讨论甚至是支付记录都保留着。”张冰介绍称,部分球员虽然没有接受庄家的直接好处在场上踢假球,但他们为庄家提供相关比赛信息并从中获利,这些球员...
企业和个人流水,全查出来!税总资金查控平台出现!即日起,企业和...
并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据,比对发现与你公司提供的流水信息一致。你公司2022年公账收款3000.00元、美团账号收入1,563,012.29元、微信二维码收入546,963.09元,共计2,112,975.38元,以上微信二维码收入中已减去收取并微信退...
炒股、炒内幕均亏损,前保代十年禁入;袋鼠投资总经理操纵股价,“没...
现场检查发现,海通证券资金流水核查取证不充分,包括:对实际控制人配偶报告期内单笔超过5万元的信用卡还款支出仅取证信用卡的还款记录,未进一步核查具体消费情况;对实际控制人配偶部分单笔超过5万元的资金流水仅简单备注用途,底稿中未见进一步取证材料等。三、对终端客户走访、视频访谈程序不到位。申报文件显示,海通证券通...
个人查流水最长几年
一般来说,大多数银行会保存客户近五年的银行流水记录。这是因为五年是一个相对较长的时间段,足以覆盖大部分客户的日常交易需求。同时,从法律角度考虑,五年也是很多金融交易纠纷的诉讼时效期。然而,这并不意味着银行只保存五年的流水记录。实际上,很多银行会保存更长时间的流水记录,以便应对可能出现的特殊情况。例如,...
回顾28岁女孩欠了40万,母亲得知后拿出领养证:你不是我亲生的
通过李玫的银行账户流水可以看到,在6月账户流水中存在多笔进出记录。交易面额不大多为1000至3000元,但是交易笔数多,截止到6月17号李玫的个人贷款总金额居然到达了12万元。面对女儿不知名的出入账信息,母亲叶双只有心疼。叶双说:“心疼女儿笨,把个人身份信息给别人骗走办了巨额贷款。”之后李玫又和母亲说到...
银行卡能查到几年的交易记录?
举例来说,假设你在2019年进行了一笔银行转账,那么根据一般的规定,你可以通过手机银行或网上银行查询到该笔交易记录(www.e993.com)2024年9月19日。但如果你需要查询2000年的交易记录,可能需要到银行柜台进行查询,并可能需要支付额外的手续费。总之,银行卡的交易记录一般至少保存5年,最长可达15年,但具体查询到多久的记录取决于银行的保存时间和...
湖南一商人“罪轻不诉”案曝出内幕:县委副书记积极活动所致
曹国娥所整理的多名领导干部与彭志桥资金往来记录。受访者供图曹国娥提供的彭志桥个人银行流水显示,确有多名政法干部或干部亲属,与彭志桥存在资金往来,单笔金额数千元至一百多万元不等。另有数名当地人士参与了实名举报。他们说,自己并非实际借款人,却在彭志桥与当地官场编织的关系网中输掉官司,均莫名背负千万元...
发银行只能查一年的交易记录:事实还是误解?
兴业银行只能查一年兴业银行是一家在中国境内合法设立的年内商业银行,其经营围涵了各类金融服务。在处理客户的营业个人账户信息时,兴业银行需要遵守相关法律法规的本人规定,并确保客户的以内隐私和信息安全。根据我国的账单法律规定,个人账户的如果信息应当受到保护,银行有义务对客户的网银账户信息进行保密。同时,银行也...
纪实广东女子不上班,躺在家中就有钱赚,警方发现她家有几千万现金
神秘账户事情还要从2016年说起。2016年,某银行员工在正常观察系统时,突然发现了一个神秘账户。账户上有大量现金来往,每一笔流水都多达几十上百万,有时候一天内的总交易额流水,就能达到上千万。如此巨大的流水,往往都是大型公司的对公账户。可在查询了账户持有人后,银行却发现了不对劲。
北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对...
(3)分析经销商的增减变动情况,报告期的收入、应收账款变动的合理性,检查应收账款是否过快增长,询问存在显著差异的原因并判断其合理性。(4)测试与经销商的交易,抽取经销商的销售交易,检查其业务合同、出库记录、物流单据、销售发票、客户签收证明、银行流水记录等,验证收入记录的真实性和准确性。