起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

意识到不对劲，丁家豪立马致电银行客服冻结公户，工作人员回复需要公检法对此进行操作，并帮忙联系上开户行支行行长。据丁家豪回忆，行长告诉他，下班时间银行暂无法开展查询和冻结业务。随后，他向当地派出所和110报警，并在公司注册地的派出所做了笔录。某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者，在未注销工商营业执照...

被租车公司套路,被平台算法裹挟,网约车司机权益该咋保障?

“正常情况下，我们在跑的全职司机基本上80%的月流水在1.2万元左右。”杨姓面试官称，司机平均一天跑10-12小时，日流水在四五百元，月流水在1.2万—1.5万元。跑够公司的车辆使用成本费以后，公司不冻结流水，司机随时可提。杨姓面试官提到一个新词“车辆使用成本费”，记者表示疑问后，她解释是司机每月跑9000...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

林某失联次日一早,丁家豪去银行查询得知,公司公户流水高达436万余元,账户被冻结。他在律师朋友的建议下,立即到银行附近的派出所再次报警,并拿到报警回执。2023年,程益和他的朋友章鸣也遭遇了类似的骗局。两人曾合伙在宁波注册了一家门店形式的小型乐器类艺术特长培训公司,章鸣为股东和法定代表人。因公司的经营状况不...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、网赌的网址或赌博网站提现的记录、个人手写情况说明(此笔涉案金额的来龙去脉和自身的情况)。④虚拟币交易:身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉...

江苏阳光股份有限公司 关于公司银行账户资金被冻结的公告

一、银行账户资金被冻结的基本情况经公司自查,截至本公告日,公司共有12个人民币账户被冻结,5个美元账户被冻结,合计被冻结金额折合人民币约为17,523,217元,占最近一个经审计的会计年度货币资金余额的22.97%,占公司2024年第一季度报告中货币资金余额的21.16%,因公司银行账户较多,具体冻结金额尚待进一步统计核查。

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

甚至被冻结账户用微信、支付宝收款近1亿元,偷税近100万元2023年12月25日,广东省税务局发布佛税一稽罚〔2023〕95号行政处罚决定文书(www.e993.com)2024年11月17日。该文书称,广东某某家居科技有限公司通过私人账户、微信和支付宝等方式,收取销售收入9700多万元,未按规定入账,且未申报纳税。税务稽查局对该公司处以近60万元罚款。

资管周报:财富机构中鼎控股集团多地办公场所被查封;国内资管规模...

另据记者从投资人处获得的两份公告,上海市公安局浦东分局经侦支队已就中鼎整体情况展开调查,其上海、深圳、西安等地的办公场所被查封。目前中鼎控股集团客服电话已无法接通,据投资人称app也已无法查看。据了解,近日财富机构中鼎控股集团因产品逾期违约遭投资者举报,1月到期产品均未获得兑付。

广东超华科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...

(5)审阅库存商品明细账,检查有无长期挂账的库存商品,如有,应查明原因并作适当处理;(6)结合银行借款等科目,了解是否有用于债务担保的库存商品,如有,则应取证并作相应的记录,同时提请被审计单位作恰当披露;(7)检查存货是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报,检查各类存货的期初和期末账面价值,检...

龙商小贷逾期后果:影响、产生罚息?

所以,龙商小贷在贷款审批过程中需要将借款人的相关信用信息上传至系统,以评估借款人的信用状况和还款能力。因此,借款人在申请贷款时应注意个人信用记录的维护,保持良好的信用表现,以提高贷款审批通过率和贷款条件的优程度。欠信用卡小贷被起诉会不会冻结公户...

翱捷科技: 海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司2023...

被寡头垄断的态势。公司面对的主要基带厂商是高通、联发科、海思半导体及紫光展锐。上述公司通过多年的大额研发投入,整体资产规模较大、产品线布局更为丰富,由于基带芯片客户一般具有较高的黏性,不会轻易更换芯片供应商。而公司成立时间尚短,在产品线和客户粘性等方面仍与上述公司存在差距,导致公...