反诈直播揭秘:帮提现赚好处费、实体店大额订单、“慢充”话费...
首先要提高个人信息保护意识,妥善保护好自己的身份证件、银行卡、手机卡等,一旦丢失立即挂失;不要贪图小惠小利,不出租出售出借自己的身份证件、银行卡、手机卡等重要物品,对非法买卖身份证件、银行卡、手机卡的违法行为,要立即向公安机关举报。每个人都要按照自己的实际需求,开立合理数量的银行账户和支付账户。不要把自...
充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后,要几天后才能充值到账,这就是所谓的慢充平台。那么,在这几天的空白期间内,客户充值的钱去了哪里呢?原来,不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与...
充错话费怎么办?教你一招,轻轻松松就能把话费追回来,收藏了!
首先,打开微信,在“我”的选项中找到“服务”,然后进入“生活服务”板块,在“手机充值”选项中,随机选择充值金额,输入手机号,确认付款。但如果不小心输错号码,款项就会进入他人账户。面对这种情况,不必过于着急。可以重新返回到微信的“服务”界面,点击“钱包”,然后选择“账单”,找到刚刚充值的订单。在订单页面底部...
72小时到账,急用勿拍?这样充话费可能是……
将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程。在这期间,平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值,“慢充”平台在通过各种渠道引流推广之后,会在短...
打折“慢充”话费一号店露馅五号店又来
她告诉记者,客服所谓的“大部分都已到账”是假的,从她分享的二维码后台记录可以看到,在26日充值话费的众多订单中,只有两笔显示订单完成。“明明平台显示‘充值成功’,怎么我手机还是停机了?”随后陆续有一些市民在平台查询充值记录显示已“充值成功”,但实际查询话费时却并没有任何到账记录。大家开始在群里互相询问...
“话费慢充”背后是洗钱陷阱!揭秘新型洗钱套路
比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可(www.e993.com)2024年10月22日。客户支付后,购买的话费或者电费要三五天才能到账,因此,业内对于这种话费、电费充值通道叫做慢充平台。慢充平台也有多个层级,他们之间层层获利。经过多层级的传递,订单被传到境外地下钱庄的系统之后,地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金...
“话费慢充”有优惠?你可能在帮人洗钱 会构成“共犯”被追责?
01话费慢充服务可能存在涉诈风险,客户可能成为洗钱工具人,承担法律后果。02慢充平台在吸引客户充值后,会在短时间内积累大量客源,但背后的充值资金可能是诈骗来的被害人的钱。03犯罪分子利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,完成洗钱过程。
“话费慢充”你遇到过吗?湖南移动揭露不法分子的“套路”
首先,慢充平台在“朋友圈、某二手交易平台、短视频”等各类线上平台发布远低于市场价格的“话费慢充”“油卡充值”“电费充值”等服务,吸引不明真相的潜在客户购买。此后,各类慢充平台经过多层级的传递,订单被传到境外,不法分子再根据订单的需求,对不特定对象实施诈骗,引导其以扫码支付、完成任务或充赌资等各种形...
订单不能用还退不掉?联联周边游竟“甩锅”是消费者“自身原因”
1月21日,胡女士接到一个私人电话,对方自称为商家充值平台的工作人员,并称目前平台无法充值话费。当胡女士要求退款时,对方强调,如要退款,胡女士需要另外用支付宝充值200元话费,充值成功后他才能提交退款申请。胡女士按对方指引流程充值后,当她再打开联联周边游平台时,却发现充值订单已经显示完成。至此,胡女士花费392...
广州日报-打折“慢充”话费 一号店露馅五号店又来
她告诉记者,客服所谓的“大部分都已到账”是假的,从她分享的二维码后台记录可以看到,在26日充值话费的众多订单中,只有两笔显示订单完成。“明明平台显示‘充值成功’,怎么我手机还是停机了?”随后陆续有一些市民在平台查询充值记录显示已“充值成功”,但实际查询话费时却并没有任何到账记录。大家开始在群里互相询问...