这类银行账户将被清理!快查你有没有…

此外,银行还设定了严格的甄别条件,满足“连续3年没有交易记录且账户余额为0元”等条件的账户才会被纳入清理范围。还有部分用户表示,个人账户中的交易记录在一些场景下还有重要作用,担心一旦账户被清理,其中的余额和交易记录也可能会消失。对此,该股份制银行人士表示,银行遵循严格的处理流程,发出公告后,一般会留给客...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税...

再见了,私人账户避税!个人银行账户进账高于这个数,要小心了!

一、通过个人账户收款,未申报纳税1、2017年-2020年1月,通过个人账户收取管理费1,824,000.00元。2、2016年-2017年,通过个人账户收取工程款159,600.00元。3、2017年11月,通过法定代表人现金收取治安监控工程收入500,000.00元。上述收入未入账,未按规定申报缴纳增值税、附加税费,上述收入对应的成本费用无法准确核...

彩票中了大奖后,个人账户将“大额度进账”,银行会有何反应?

首先银行可能会对这笔大额进账进行严格的审核。这包括核实资金来源的合法性,以防止洗钱、非法集资等违法行为的发生。银行可能会要求中奖者提供相关的彩票中奖证明、身份证明以及其他必要的文件,以确保这笔资金是合法获得的。此外,银行还可能对中奖者的账户历史交易记录进行调查,以了解其财务状况和信用记录。这一过程可能...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

到底个人账户进账多少会被查？再见了，私人账户避税！2022年个人银行账户进账不要高于这个数（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（二）非自然人客户银行账户与其他的...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13.有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;...

个人养老金怎么开户缴费?资金账户可变更银行吗?

个人养老金资金账户作为特殊专用资金账户,与个人养老金账户绑定,为参加人提供资金缴存、缴费额度登记、个人养老金产品投资、个人养老金支付、个人所得税税款支付、资金与相关权益信息查询等服务。个人养老金缴费由参加人个人承担,每年缴费上限为12000元,可以按月、分次或者按年度缴费,缴费额度按自然年度累计,次年重新计算...

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

私户收款的企业要小心了,税局这样查你!01税局突袭!彻查这家企业10年的私户收款记录近日,厦门市税务局第二稽查局稽查了一起利用个人银行卡来隐匿收入的企业。事情大致经过:1、2020年5月,厦门市税务局收到实名举报信件,税局初步检查发现,该企业长亏不倒,不符合常理。

个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!

10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13.有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;...

紧急提醒!个人微信、支付宝进账超过这个数,严查

10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13.有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;...