榆林一男子在“度小满”贷款被骗6万元

(三)及时报警:如不幸被骗,一定要第一时间保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据,为警方破案提供线索,并立刻拨打110报警,最大限度挽回损失。来源/榆林市反诈中心

度小满CEO朱光:必须密切关注大模型在金融领域的发展

在这种情况下,就需要进行人工审核。信审员会要求客户提供更多资料,例如银行流水记录。最近,我们尝试使用了推理大模型来处理这些上传的银行交易记录。该模型能够迅速发现并评估客户的风险状况。例如,模型可以识别出客户在过去几个月内疑似向高风险账户转账,表明其消费行为存在风险。或者,模型可以发现客户将借来的资金转给其他...

2024香港金融科技周|度小满CEO朱光:推理大模型将深入到金融核心业务

在这种情况下,就需要进行人工审核。信审员会要求客户提供更多资料,例如银行流水记录。最近,我们尝试使用了推理大模型来处理这些上传的银行交易记录。该模型能够迅速发现并评估客户的风险状况。例如,模型可以识别出客户在过去几个月内疑似向高风险账户转账,表明其消费行为存在风险。或者,模型可以发现客户将借来的资金转给其他...

24满航ABN001优先A1交易量0.5000亿元

9月30日,截至现券市场收盘,24满航ABN001优先A1成交净价99.71元,交易量0.5000亿元。资料显示,24满航ABN001优先A1债券全重庆度小满小额贷款有限公司2024年度第一期满航定向资产支持票据优先A1级(代码082480961),发行人为-,于2024年8月26日发行,到期兑付日2025年9月26日,实际发行量7亿元。本文源自:金融界...

南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...

7、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。8、基金投资人在募集期内可多次认购,认购一经确认不得撤销。基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。

摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同...

登录新浪财经APP搜索信披查看更多考评等级公告送出日期:2024年4月4日1.公告基本信息2.基金募集情况备注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上(www.e993.com)2024年11月11日。2、本基金的基金经理未持有本基金。

北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会第二期反洗钱沙龙在易宝支付...

根据近年来检察机关办理的案件情况分析,洗钱等相关违法犯罪活动呈现向支付行业蔓延趋势,汪检察官表示支付机构应加强对客户准入和巡检工作的监督管理,做到真正了解你的客户,同时应强化可疑交易监测,规范交易记录留存,提高支付机构合规经营水平。张丰裕在防范金融犯罪领域拥有25年的专业服务经验,专精于反洗钱及反恐怖融资、...

国泰优质领航混合型证券投资基金基金份额发售公告

有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。10、本基金基金份额的认购采用金额认购方式。投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。投资人在募集期内可以多次认购基金份额,A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算。认购一经受理不得...

2023年度绿色金融周报汇编(2023年2季度)

我们见证了全国首笔公正转型贷款、全国首单绿色碳资产债券、全国首笔蓝色+可持续发展挂钩双标签贷款等多个全国首单、行业首笔,记录了银行、保险、基金、证券等金融机构活跃于绿色金融产品创新的身影;我们也在“绿色债券”“碳金融”“转型金融”“碳普惠”等高频词中看到了行业热点和发展趋势。

度小满“鹰眼系统”拦截可疑交易,协助公安机关追回涉诈资金

度小满支付相关负责人表示,某天下午18:56分左右,在当天数百万笔交易中,有2笔看似稀松平常的提现请求被异常交易策略识别,并由度小满支付风控“鹰眼系统”拦截。在交易拦截的同时,对该可疑账户下余额采取了保护性冻结措施,并向中国人民银行反洗钱监测分析中心进行了可疑交易报告。后经山东聊城警方核实,该账户下的10万元均...