农发行珙县支行举办反洗钱培训会,提升工作质效与员工意识

此次培训不仅深入讲解了反洗钱日常操作流程,还领学了最新的反洗钱相关文件,并开展了热烈的讨论交流,取得了显著成效。培训会上,该支行“三合一”专员首先强调了反洗钱工作的重要性和紧迫性,指出在当前复杂的金融环境下,反洗钱工作对于维护金融秩序、保障国家安全具有不可估量的价值。随后,详细讲解了反洗钱日常操作流程,...

肥乡联社为基层一线员工开展反洗钱专题培训_河北新闻网

培训期间,反洗钱专员讲解了《省联社2024年反洗钱监管要点与客户尽职调查实务》,主要从客户尽职调查基本要求,存续期间持续尽职调查,风险事项强化尽职调查,匿名、假名或身份不明客户风险点四个方面切入,强调金融机构在反洗钱工作中的责任和义务,同时就如何完善客户尽职调查、加强账户监测等内容进行了深入探讨和交流。培训结束...

怀化市开展2024年反洗钱工作同堂培训

怀化日报全媒体讯10月16日,中国人民银行怀化市分行与怀化市人民检察院联合开展2024年怀化市反洗钱工作同堂培训,并邀请北京大学法学院教授、博士生导师,最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长,洗钱罪司法解释起草人之一的王新教授亲自授课。市委政法委、市打击治理洗钱违法犯罪领导小组成员单位在现场培训,各县(市、区)监察...

...守护金融安全”中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

为有效防范洗钱风险，扎实做好人民银行执法检查整改工作，不断提升反洗钱合规意识，切实增强岗位人员履职能力，中国进出口银行河北省分行组织开展反洗钱培训工作。本次培训传达总行年度反洗钱培训要求，聚焦贯彻落实反洗钱法律法规、监管规定，回顾我国第四轮FATF反洗钱国际互评估历程，总结分析第五轮互评估面临的严峻形势，...

??富德生命人寿洛阳中支开展反洗钱知识专项培训,筑牢合规防线

富德生命人寿洛阳中支负责人表示,此次培训是公司反洗钱工作扎实有效开展的重要举措之一。通过培训,员工们不仅增强了反洗钱工作的责任感和使命感,还从自身岗位出发,思考如何更好地履行反洗钱义务,全面提升公司的反洗钱工作水平。未来,富德生命人寿洛阳中支将继续加大反洗钱宣传培训力度,定期举办类似活动,确保全体员工都能熟...

农发行丰镇市支行 举办反洗钱知识培训 筑牢金融安全防线

为了确保农发行内控制度得到有效落实，丰镇市支行将继续加强员工在反洗钱方面的继续教育和督导(www.e993.com)2024年11月26日。定期组织员工参加反洗钱知识培训，提高员工的专业素质和应对能力。同时，建立健全反洗钱内部监测和报告机制，确保及时发现和报告可疑交易行为。下一步，支行将继续加强反洗钱工作，为维护金融市场秩序和防范金融风险贡献更多力量。...

靖江农商银行开展反洗钱操作规程培训

为认真落实监管部门及省联社反洗钱管理工作要求,进一步增强全体员工反洗钱意识,不断提高反洗钱业务水平,规范反洗钱业务流程操作,全面推动反洗钱工作深入开展,靖江农商银行合规管理部采取分批次、分岗位的方式开展反洗钱工作操作规程培训,各营业网点柜面、信贷岗位人员共308人参与了此次培训,课后通过云端学习平台开展抽测,通...

...来花山区法院开展银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课

“一把手”讲反洗钱课为进一步加强反洗钱工作,提升可疑交易识别与防范能力,10月25日下午,中国银行马鞍山市分行与马鞍山市公安局在花山法院联合举办了反洗钱可疑交易银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课活动。市公安局经侦大队警长详细讲解了反洗钱法律法规、可疑交易识别技巧等内容。同时,中国银行马鞍山市分行“...

工行镇江丹徒支行“四强化”落实反洗钱工作

金山网讯为深入践行金融工作的政治性、人民性,工行镇江丹徒支行将反洗钱工作抓在经常、融入平常、严在平常,坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题,旨在维护金融秩序、防范洗钱风险、强化金融安全防线。强化客户身份识别,筑牢第一道防线客户身份识别是反洗钱工作的关键环节,该行网点严格执行“了解你的客户”原则,初次建...

中国人寿财险包头市中心支公司开展反洗钱管理实务线上培训

中国人寿财险包头市中心支公司纪委书记、党委委员、副总经理刘健强调:一是高度重视,提高洗钱风险意识,从思想上要明确反洗钱工作的重要性;二是通过培训,要学有所获,学以致用,把学习内容融入日常工作;三是强化本领,提升工作能力,承保端和理赔端严格按照公司要求执行,把各项基础工作做实做细;四是要经常性的开展培训、...