怎么查自己银行卡有没有涉案
通过进入中国人民银行征信中心官网,可以查询个人征信报告,查看自己是否有不良记录。如果征信报告中出现了与自己实际信息不符的内容,可能是银行卡被盗用或涉及诈骗等犯罪活动。2、电话咨询可以拨打自己所在银行的客服电话,提供身份信息核实和查询服务。客服人员会帮助你查询你的银行卡是否涉及犯罪行为。3、柜台咨询直接...
...转账,女会计3小时被骗495万,创今年武汉市单笔被骗金额最高记录
群内就3个人,即“老板刘平”、“表妹刘珺”和冯婷自己。“你查下公司还有多少余额!”在微信群内,“老板刘平”声称自己已处理好了一项贵州的业务,要求冯婷查询一下公司账户还剩的余款金额并告知与他。“我同意了,因为查公司账户、转账需要两个电子U盾。”冯婷介绍,两个电子U盾分别在她和公司出纳员小江手上。冯婷...
甘肃一村民意外发现名下有惠农账户,还有低保等多笔资金发放记录...
而纪委监委调查发现,这些钱是被一名村干部冒领了。▲资料图图据ICphoto今年4月,合水县纪委监委接到该村民举报,反映自己在银行办理业务时,发现名下还有一个惠农账户,先后有危房改造金、石油补偿款、低保金等多笔资金的发放和取现记录,但本人并不知情,也从未领取过相关资金。县纪委监委研判分析后,初步判定存...
张家界网赌专案批量冻卡什么情况下需要主动去处理?
在专案组叔叔掌握了某些台子的相关数据后,这些数据里面就有你的注册信息、手机号、绑定的提现银行卡、USDT地址、注册时间、注册地点、登录记录、登录地点、发展下线的人数、下线的注册资料记录、以及充值记录、提现记录、下注记录等等,基本上就可以掌握还原你涉案的整个流程。其实在叔叔眼里,网赌这是很小很小的事情,...
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...
“咨询了律师,建议我不要退还(钱),只要证明自己不涉案,就能解冻。”宋先生说,因为(被冻结)银行卡是自己的主卡,为了尽快恢复使用,他不得不进行“退赃”,还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此,宋先生还是很庆幸,“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到,宋先生所在160多人的冻卡交流群中,受害者来自...
【警务观察·永州】永州“守护潇湘2024”专项整治行动全记录
开展夜间道路交通违法行为整治,在重点路段设置交通卡点,严查酒驾、醉驾、超载、超员等严重交通违法行为,以高强度的巡查管控形成严打、严防、强管、强控的高压态势;组织机动警力巡查桥梁、山塘水库、河流、道路安全隐患路段等高风险路段,开展道路交通安全风险隐患排查(www.e993.com)2024年8月6日。
警惕!银行卡突然被冻结,已有多人中招
同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查。
防诈提醒:出借银行卡赚钱套路深,小心沦为“工具人”
2022年4月,在同学被捕一个月后,丁凡选择了投案自首。记者在丁凡提供的检察院不起诉决定书上看到,因其情节轻微,且有自首、认罪认罚、全额退赃退赔、取得谅解等情节,被检察院决定不起诉。“我当时觉得提供银行卡没什么,并不知道这是犯罪。”丁凡后悔地说,而他的那位同学因犯帮信罪获刑。
一笔POS机刷卡记录牵出3亿元大案!武汉江岸警方打掉特大洗钱团伙
经查,该银行卡持卡人姓娄,系浙江省衢州市人。警方很快发现楼可能是乘火车逃离武汉,并派出警到武昌火车站,最终在候车室将楼抓获。在对娄某的突然审讯中,娄某承认了自己出售银行卡的事实,每张卡可以卖到6000元。警方称,像卢这样提供银行卡的人被称为“大炮”。根据楼的指引,警方在“跑点洗钱”团伙中发现...
卖完房玩失联只为逃避执行 检察官从店铺交易记录中找到突破口
检察官了解基本案情后,对涉案的房屋买卖合同、关某的工作状况、银行卡交易记录等线索进行了梳理。结合被执行人口供和证人证言,按照时间顺序和发展逻辑仔细推敲,试图找到新的取证方向。关某在口供中提及,事故发生后她和丈夫黎某想换个地方重新开始,便搬往常州,开了一家新的餐饮店,但一直没赚到钱,今年年初因为亏损把...