全国首批资金流信息平台上线试运行 促成大连首笔异地“流水贷”落地

该公司经营范围以沈阳地区为主,近期在向大连地区拓展业务时资金紧张。近日,公司在线授权大连银行通过“全国中小微企业资金流信用信息共享平台”查询其在招商银行沈阳分行的企业账户资金流信息,从而快速获得130万元信用贷款,这也是大连地区落地的首笔中小微企业异地“流水贷”业务。10月25日,中国人民银行征信中心组织建设的...

稽查案例:该企业被查的全方位,各方面都异常

(1)你公司2023年02月28日至2023年12月28日总共向佛山市繁来财纺织有限公司开具增值税专用发票48份,金额5335973.50元,税额693676.54元,价税合计6029650.00元。我检查组到相关银行查询了银行交易明细,发现佛山市繁来财纺织有限公司打给你公司款项已部分回流至受票方和受票方股东个人账户。其资金回流过程为:其资金流...

【数字赋能·第748期】达观智能化银行流水审核策略与实践

完整性核查方面,系统能自动核查账户流水的完整性和连续性,支持对整体账户是否遗漏等进行核查,也可对单个账户进行相关流水连续及缺失校验与核查,及时发现缺项、漏洞等问题,确保所有交易记录的完整性。例如,在对企业银行流水进行完整性核查时,系统可以快速发现是否存在流水缺失的情况,保障了数据的完整性。多维数据查询方面,...

...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

经核查,该董事的银行账户范围与承诺函一致;该监事存在2张银行卡未在承诺函范围内,经重新核实后对2张银行卡进行了补充核查,结果显示其中一张银行卡除银行支付的小额利息外无其他交易记录,另一张银行卡除公积金提取和转出外,其他交易记录均在3,000.00元以内,且不存在异常资金往来。针对未获取的5名股东委派的董事监...

流水账在个人和企业财务管理中有什么用途?这种记录方式如何帮助...

流水账在个人和企业财务管理中的重要性及作用在个人和企业的财务管理中,流水账是一种看似简单却极其重要的记录方式。它犹如财务世界的基石,为有效的财务分析和预算控制提供了关键的支持。对于个人而言,流水账可以清晰地展现每一笔收支的情况。通过记录日常的开销,如饮食、交通、购物等,以及收入来源,如工资、奖金、...

打流水的定义及其在财务管理中的作用是什么?这种财务记录如何帮助...

打流水,简单来说,就是获取和整理这些资金收支记录的过程(www.e993.com)2024年11月19日。通过打流水,能够得到一份清晰、准确的财务交易清单。流水在财务管理中的作用不可小觑首先,它为企业提供了一个直观的财务状况概览。通过流水记录,可以清楚地看到资金的来源和去向,了解企业的资金流动趋势,比如是流入大于流出,还是相反。

税务稽查-勾稽关系!全面检查电费、水费、辅料、包装物、工资...

证据一:分局提供的企业走逃失联证明材料(确认走逃失联证明,“多证合一”登记信息确认表、发票领购记录、财务报表、纳税申报表、存款账户备案情况),通话记录、代账人员询问笔录;用于证明企业基础资料和走逃失联情况;证据二:纳税人代工发票、纳税人进项发票、纳税人运输发票、历月电费明细、能耗测算文献资料;纳税人业务真...

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

银行流水制作个人工资流水假工资流水图工资流水单银行流水明细图任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。以上是银行流水制作公司为您分享的关于对公账户十年前的银行流水能查到吗的相关内容,如需制作银行流水,欢迎联系沐沐网...

征信赋能 便民惠企助发展

邮储银行开江支行在了解到该企业融资困境时,依据企业收支流水数据、企业信用档案查询结果,指导客户在天府信用通平台发布融资需求,并及时响应企业融资需求。最终向客户授信并发放“信用e贷”60万元,实现企业流水、信用巧换融资,帮助企业渡过暂时的资金难关。中小企业是实体经济的毛细血管,紧连各行各业与千家万户,关系着...

河南临颍:执行监督帮助企业解封被错误冻结的银行账户

吴某公司正处在生产设备升级换代的关键时刻,急需投入资金。无奈之下,吴某于今年4月12日向临颍县检察院申请执行监督。受理申请后,办案检察官杨永久依法开展深入调查核实工作,前往广州向吴某了解情况、核实案件细节,同时到当地银行调取了该银行卡账户近三年流水明细,与吴某提供的交易合同、聊天记录等资料进行比对,查明...