...姐夫”撬开贪欲之门,让人送钱只用现金,将受贿款存入妻子妹妹账户

在此过程中，杜建平的家人不仅没有及时制止，当好“廉内助”，吹好“廉洁风”，反而乐享其中。杜建平告知郑某某送钱时只使用现金，避免留下交易记录，还将受贿款存入妻子、妹妹等人的银行账户中。为掩人耳目，他将房产、车辆登记在儿子、妻子名下，购房款首付、购车款均由郑某某支付。经查，2015年至2022年期间，杜...

...一声“姐夫”撬开贪欲之门,让人送钱只用现金,存入妻、妹账户

杜建平告知郑某某送钱时只使用现金,避免留下交易记录,还将受贿款存入妻子、妹妹等人的银行账户中。为掩人耳目,他将房产、车辆登记在儿子、妻子名下,购房款首付、购车款均由郑某某支付。经查,2015年至2022年期间,杜建平先后15次收受郑某某以现金和代付购车款、购房款的形式所送财物,共计人民币486.42万元。“我不...

男子偷好友4万元现金,存入父亲账户转账还债被刑拘

到达相约地点后,樊某主动留守车内,趁其他3人离开后,在明知黄先生有在车内存放现金习惯的前提下,进入车辆后排窃取了黄先生的皮包,随即将皮包丢弃在附近绿化带内后,将包内的4万元现金全部通过ATM机存入了其父亲的银行账户,并连夜通过转账偿还了部分债务。事发后,为了转移黄先生的注意力,樊某解开车锁后,与黄先生...

存10万元现金需说明资金来源?多家银行回应

招商银行工作人员告诉记者，若存10万元及以上现金，直接到银行柜台办理存款业务即可；若存20万元以上现金，则会询问现金来源，但暂时无需提供相关证明。中国工商银行工作人员称，目前在该银行北京地区存10万元及以上现金，暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求，带身份证、银行卡和钱来就行。”“...

刚刚!四度冲刺IPO失败,再次申报!_手机新浪网

(2)结合个人银行账户支取情况、相关款项流向等,说明是否存在控股股东资金占用的情形。(3)结合上述情况,说明发行人内控整改的有效性,首次申报审计截止日后,是否存在其他未披露的内控不规范或不能有效执行的情形。请保荐人、申报会计师发表明确意见,并说明资金流水核查中部分关键岗位人员自行打印银行盖章版流水对核验账户...

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于印发《大亚湾开发区农村...

第十九条农村集体经济组织资源资产清查由街道办组织,按照全面清查、界定产权、核实价值、公开公示、建立台账等步骤,对所有资源资产通过实地盘点、查询、核对等方式,进行全面盘点,逐项清查,逐一核实,造册登记,全面摸清农村集体经济组织资源资产的存量、种类和分布(www.e993.com)2024年12月18日。

如何判断银行卡交易是否异常?

那么怎么才能防止收到涉案款?在收款之前,用小程序查查卡,输入银行卡号,查询一下银行卡是否存在交易风险,有中高风险,及时止损,避免银行卡被冻结。五、交易类型方面交易类型单一重复:如果银行卡在一段时间内反复进行同一种类型的交易,比如连续多次只进行现金存入或只进行转账到特定账户,可能存在问题。例如,连续几天每...

三万字实操手册:个贷不良ABS

3、信托分配(税收)账户项下资金的运用4、信托分配(证券)账户资金的运用5、信托分配(费用和开支)账户资金的运用(二)交易结构中现金流分配机制1、信托账户内资金的核算与分配2、违约事件发生前的处置收入分配3、违约事件发生后的处置收入分配4、信托终止后信托财产的分配...

上海全筑控股集团股份有限公司

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华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...

1、投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。2、募集期内,本基金在基金管理人及发售代理机构办理基金认购业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。3、网上现金认购以基金份额申请。投资者应以上海证券账户认购,单一账户每笔认购份额需为1,000份或...