茂化实华:4.董事会审计委员会工作细则

第十九条审计委员会会议的召开,既可采用现场会议形式,也可采用非现场会议的通讯表决方式。如采用通讯表决方式,则审计委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。第二十条审计委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存,会议记录的保存...

光大证券:光大证券股份有限公司审计与关联交易控制委员会议事规则

第八条董事会办公室协调公司各部门负责审计与关联交易控制委员会的日常工作联络和会议组织、会议文件准备、会议记录等工作。第三章职责权限第九条审计与关联交易控制委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:(一)披露...

蓝帆医疗:董事会战略与ESG委员会议事规则

第十二条战略与ESG委员会根据提案召开会议、进行讨论,将讨论结果提交董事会。第五章议事规则第十三条战略与ESG委员会会议根据公司实际情况和需要不定期召开,战略与ESG委员会委员、公司其他董事可提议召开战略与ESG委员会会议。战略与ESG委员会会议应于会议召开前三天通知全体委员,紧急情况下可随时通知。战略与E...

上海电气集团股份有限公司 董事会审核委员会议事规则

上海电气集团股份有限公司董事会审核委员会议事规则(已于2024年4月29日经公司董事会五届九十二次会议批准)本公司的审核委员会("审核委员会")的主要职责为审阅及监督公司的风险管理,财务申报程序及内部监控系统,向董事会报告其审查结果及提出建议,审核委员会亦负责审阅半年度,季度及年度财务报表,并检讨会计...

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则公告

钛媒体App3月11日消息,爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会发布了战略委员会议事规则,规定了战略委员会的人员构成、职责权限、会议的召开与通知、议事与表决程序等内容。战略委员会将负责公司长期发展战略规划、重大投资决策以及ESG治理等事项,并设立社会责任管理委员会。会议记录将作为公司档案保存,委员对公司相关信息负...

业主委员会

1、首次业主大会会议记录和会议决定;2、业主大会议事规则;3、管理规约;4、业主委员会首次会议记录和会议决定;5、业主委员会委员和候补委员的名单、基本情况(www.e993.com)2024年11月23日。街道办事处、乡镇人民政府对以上材料的真实性、规范性进行核实,符合要求的,五个工作日内予以备案,并出具业主大会、业主委员会备案证明和印章刻制证明,解...

12345热线住宅物业热点问答(十六)——业主大会、业主委员会

《业主大会和业主委员会指导规则》第三十七条,业主委员会应当按照业主大会议事规则的规定及业主大会的决定召开会议。经三分之一以上业主委员会委员的提议,应当在7日内召开业主委员会会议。第三十八条,业主委员会会议由主任召集和主持,主任因故不能履行职责,可以委托副主任召集。业主委员会会议应有过半数的委员出席,作出的...

中共儋州市农林科学院总支部委员会关于巡察集中整改进展情况的通报

院党总支委严格按照上级要求,于2023年12月12日召开巡察整改专题组织生活会,2024年1月23日召开主题教育专题组织生活会,院行政和院研究所党支部于2024年1月23日召开了主题教育专题组织生活会。严格按照要求,开展批评和自我批评,达到红脸出汗的效果,会议记录及相关会议资料已归档保存(完成整改)。

北京市西城区人民代表大会常务委员会关于印发《北京市西城区人民...

第十二条区人民代表大会会议期间,专门委员会组成人员提出辞职的,由主席团将其辞职的请求交各代表团审议后,提请大会全体会议决定;大会闭会期间提出辞职的,由主任会议提请常务委员会会议审议,决定接受辞职的,应当报区人民代表大会备案。专门委员会组成人员的区人大代表资格终止的,其担任的专门委员会组成人员职务相应撤销...

董事会议事规则如何确保真正“议事”

在《上市公司章程指引》中,中国证监会规定“董事会制定董事会议事规则”,并注释“该规则规定董事会的召开和表决程序”。《上市公司章程指引》在第五章第二节“董事会”中,对董事会组成、董事会职权、专门委员会职责、董事会会议通知、会议决议、会议记录均做了规定,并在第一节明确了对董事出席董事会会议的要求。