佛山照明: 董事会审计、合规与风险管理委员会议事规则内容摘要
审计、合规与风险管理委员会会议原则上以现场召开。在保证全体委员能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。会议由三分之二以上的委员参加方可举行,每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。审计、合规与风险管理委员会会议应当做好会议记录,会议记录包...
广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第九次(临时)会议决议...
4、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》公司前任独立董事刘达先生,已申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会提名委员会召集人委员、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人委员、第五届董事会审计委员会委员职务。上述辞职已于2024年9...
城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告
2023年10月20日,公司召开第七届董事会审计委员会第十次会议,审议通过《关于启动公司2024年度审计机构选聘前期工作的议案》,同意采取邀请招标方式从中介机构库中采购城发环境股份有限公司及控股企业年度审计机构。
倍杰特:第三届董事会审计委员会第十四次会议记录
现场会议地点:北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501会议室会议出席人员:审计委员会全体委员(李存慧、贺芳、肖丹)会议列席人员:权思影、张磊、王明鸽会议主持人:李存慧会议记录人:权思影会议审议事项:1、关于《2024年半年度内部审计工作报告》的议案;会议以记名投票方式表决,表决结果:3票同意...
...能源工程股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计 委员会...
三,备查文件1,公司第五届董事会第十二次会议决议.特此公告.新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会2023年12月6日证券代码:002828证券简称:贝肯能源公告编号:2023-073新疆贝肯能源工程股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确...
深交所发布:独立董事和审计委员会履职手册
独立董事应当通过审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议所组成的“3+1”履职平台积极履职,依托组织发挥监督作用(www.e993.com)2024年10月18日。3.履行前置审议程序下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议:(1)应当披露的关联交易;(2)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;(3)被收购上市公司董事...
华凯易佰: 审计委员会议事规则(2024年7月)内容摘要
审计委员会会议分为定期会议和临时会议,每季度至少召开一次定期会议,会议通知应在会议召开前5日发出,临时会议则应在会议召开前3日通知。会议应由三分之二以上委员出席方可举行,委员可通过现场或通讯方式参加会议。会议记录作为公司档案保存,保存期为十年。议事规则自公司董事会审议通过之日起执行,未尽事宜按国家有关...
海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则
第七条公司审计部、经营与财务管理部为审计委员会下设的具体职能部门,负责审计委员会职责内事项的基础管理、议案提报、督办实施等工作;董事会秘书负责审计委员会会议的组织工作。第八条本委员会的主要职责为:(一)监督及评估外部审计机构工作;(二)监督及评估内部审计工作;...
约束监督措施“长牙带刺” 省委审计委员会出台深化审计整改工作20...
近日,中共四川省委审计委员会印发《关于进一步深化审计整改工作的二十条措施》,在原有相关办法基础上,通过推动形成部门合力,推动联合惩戒等措施,进一步压实审计整改责任,增强审计监督的力度和刚性。
国机汽车:国机汽车董事会审计与风险管理委员会工作细则(2024年6月...
董事会审计与风险管理委员会工作细则第一章总则第一条为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上海证券交易所...