平陆农商银行:“熊孩子”误拆盲盒,农商行追回损失

通过查看王阿姨手机中微信支付,有多笔直播平台的拆盲盒消费,点击进入购买盲盒订单,发现全是孩子玩具。通过孩子和商家的聊天记录得知,商家在明知是未成年人的情况下,还教唆孩子通过免密支付进行在线直播拆盲盒。在了解情况后,薛瑜立即帮助王阿姨更改了手机支付密码,并关闭了免密支付功能。为了帮助王阿姨追回损失,薛瑜多...

22年山东男子存款1.1亿,查看时却不翼而飞,银行:帮你还债了

谁有这般能耐，“只有银行！”燮先生称，在他不知情的情况下，银行单方面操作了其公司账户，将1.1亿元巨款，私自划转到了至少9个收款方。“欠不欠债是我的事，钱怎么也是我的事。钱应由我来处理，这是另一个问题。”燮先生想不到银行内部人员竟也会“惦记”这些巨额存款。11月30日，嘉莉宝公司在青岛墨农商...

宁陕农商银行城北支行成功拦截一起电信诈骗

10月22日16时，客户张某神色慌张地来到宁陕农商银行城北支行办理转账业务，柜员察觉异常，便询问其转账对象及转账用途相关情况，张某表示要转账4.8万元用于与他人合伙承包工程。柜员发现，客户账户交易流水较少且年龄偏大，也无法清楚描述合伙人具体情况，同时还注意到客户手机微信聊天记录有大量关于介绍客户投资的言辞：“...

警银联动齐发力 共筑反诈“防火墙” 沛县农商银行破获一起洗钱...

根据客户近期多次取现以及预约的记录,本次提取存在诸多疑点,沛县农商银行立刻对此事进行了通报,与县刑警大队对接部署相关准备工作。次日,一名刘姓客户前往沛县农商银行南环支行办理现金支取业务。当厅堂保安向其喊出特定暗号时,便衣刑警立即出动,与银行员工紧密配合,成功防止了此次诈骗的进一步恶化。经工作人员耐心劝说,刘...

贷款冲进股市?银行严防死守,有股民银证转账1小时被通知违规

来自上海的李女士（化名）告诉记者，最近她办理了一笔贷款想用于炒股，不过在进行银证转账后一小时便被银行查到。“银行打电话通知的，我当天就还款了，但是属于违规，贷款资格也被取消了。”李女士说。值得注意的是，近期发布相关提醒的以农商行、村镇银行、农信联社等中小金融机构为主，如紫金农商行、河源农商行、...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

就孟大爷与骗子聊天的截图,天津农商银行相关人士分析其中的疑点:1.通过手机与客服沟通进行转账存款:这是电信网络诈骗的常见手段之一,诈骗分子通常会冒充银行客服,通过电话或即时通讯软件诱导受害者进行转账,而正规的银行业务通常不会通过这种方式进行(www.e993.com)2024年11月2日。2.转账要求在30分钟内完成:诈骗分子为了增加紧迫感,常常会设置一个...

筑牢金融反诈“防火墙” | 江州农商银行成功拦截一起涉诈资金转移

近日,客户毛某前往江州农商银行港口支行柜面询问其账户异常缘由,支行工作人员依据客户提供证件及账户查询后发现,客户账户由于资金快进快出已被风控系统列为只收不付。工作人员按惯例询问客户职业资金来源去向用途时,客户言辞闪烁,仅说是朋友间借款还款,在被追问能否提供和朋友之间的聊天记录或借款转账记录,该客户无法提供。

网络“钱经”怎么念?

随着银行收费的进一步规范,转账手续费已经降低了不少,而部分股份制银行和中小银行为鼓励客户使用手机平台,目前在手机银行终端仍实行转账免手续费的优惠,就中山本地的银行来说,广发银行和中山农商银行通过手机银行转账均是免手续费。

反诈前线 无锡农商银行常州分行成功堵截371万元涉诈资金

5月13日,同一客户至辖内另一网点新北支行再次要求办理转账业务,新北支行柜面工作人员发现该账户交易记录存在显著异常,在向常州分行了解情况后,告知客户携证明材料前往常州分行办理。江苏无锡农商银行供图在诸多可疑事实下,无锡农商银行常州分行行长浦可嘉及时关注并迅速作出指示,要求网点柜台在查明事实之前务必稳住客户,...

汨罗农商银行成功拦截一起电信诈骗 守护养老“钱袋子”

另一方面,支行柜面主管迅速联系了当地派出所。民警到达现场后,章爷爷更加确信对方实为诈骗分子的事实。两位民警在现场了解了诈骗过程,记录了对方的诈骗行为和相关证据,为章爷爷普及了真实办案经历,让章爷爷对防范电信诈骗有了更深刻和全面的认识。近年来,汨罗农商银行在防范电信诈骗中积极作为,特别围绕“一老一小一新”...