事关住房公积金提取!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

(五)借款人名下及配偶购房所在地的不动产登记信息查询结果原件;(六)支付房款的当月银行转账记录凭证原件;(七)自取得房屋不动产权证书之日起三年内交易过户后的房屋不动产权证原件;(八)契税完税凭证原件;(九)增值税发票原件;(十)个人所得税证明原件;(十一)存量房合同原件;(十二)抵押人和抵押权人签订...

最高检发布民事检察促进民营经济发展壮大典型案例

三是前往银行调查乙建设公司银行流水明细。查明乙建设公司武汉农村商业银行账户于2020年10月30日资金余额2094588.33元,当日黄陂区法院从该账户扣划128万元,并作出执行裁定,解除了对该账户的冻结,此时账户余额尚有814588.33元。且2020年10月30日至2021年5月7日,该账户有多笔大额资金汇入(单笔超过5万元),金额高达3400多...

“贷款上班”成现实?181人贷超2600万,监管部门回应

谢丽丽说：“这一次贷款，集团告知大家贷的是‘装修贷’，期限是一年。当时很多人刚参加工作，根本没有房子怎么办理装修贷，但是集团称已与银行协商好。”贷款办理后，集团的几位财务工作人员就开始要求大家把贷到的钱打到指定账户。转账记录显示，谢丽丽贷款和转账的时间是2020年1月20日，贷款金额是15万元。育人集团...

网商银行交易记录怎么删除 账户转账交易记录删除方法

1、小编亲测,目前想要直接删除交易记录,是没办法办到的2、或者,你直接联系客服,看看能不能为你解决,客服联系方式:95188好了,以上就是小编为大家带来关于“网商银行交易记录删除”的全部内容介绍了,希望能帮助到你。

高发!冷泉就有6例,蒙自人看过来……

4月22日早上,蒙自农村商业银行客户王XX神色慌张地来冷泉支行网点办理跨行转账撤销账务1万元,称自己可能被骗了。王XX说有人冒充乡镇书记名义,加他微信(微信头像也是书记的微信头像),关心询问其种养殖情况,以项目发展为诱饵邀约其第二天来办公室商谈项目。

江苏银行股份有限公司公告(系列)

证券代码:600919证券简称:江苏银行公告编号:2021-013优先股代码:360026优先股简称:苏银优1可转债代码:110053可转债简称:苏银转债江苏银行股份有限公司监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任(www.e993.com)2024年11月7日。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。(二...

国家税务总局 财政部 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会...

(三)识别为非居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息。(四)金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起九十日内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

内蒙古农信践行“三支银行”纪实

金谷农商银行客户经理李志标向记者介绍,从2012年至今,助农金融机具已经升级过3次,目前主要有取款、查询、转账、代缴水电费等功能,单次取款上限为2000元。“来金融服务站的几乎都是不经常外出的老人,这些功能基本就能满足他们的需求了。”李志标说。记者了解到,讨思浩村是呼和浩特新区的大村庄,有农户1500多户、4000...

延边州农村商业银行联合当地涉黑组织诈骗民营企业家资产数亿元

2200万元转账记录1.2亿元转账记录2000万元转账记录2013年4月12日开始，在7年之中，延边农村商业银行让何树宏女士签订数十份的流动资金借款协议，却当天进账又当天转到州农村商业银行指定帐户，用于违法、违规收取非法利益2.1亿元利息。该行违反了《流动资金贷款管理暂行办法》，伪造贷款及胁迫企业签订流动资金借款协议...