22年山东男子存款1.1亿,查看时却不翼而飞,银行:帮你还债了

谁有这般能耐，“只有银行！”燮先生称，在他不知情的情况下，银行单方面操作了其公司账户，将1.1亿元巨款，私自划转到了至少9个收款方。“欠不欠债是我的事，钱怎么也是我的事。钱应由我来处理，这是另一个问题。”燮先生想不到银行内部人员竟也会“惦记”这些巨额存款。11月30日，嘉莉宝公司在青岛墨农商...

平陆农商银行:“熊孩子”误拆盲盒,农商行追回损失

通过查看王阿姨手机中微信支付,有多笔直播平台的拆盲盒消费,点击进入购买盲盒订单,发现全是孩子玩具。通过孩子和商家的聊天记录得知,商家在明知是未成年人的情况下,还教唆孩子通过免密支付进行在线直播拆盲盒。在了解情况后,工作人员立即帮助王阿姨更改了手机支付密码,并关闭了免密支付功能。为了帮助王阿姨追回损失,工...

宁陕农商银行城北支行成功拦截一起电信诈骗

10月22日16时，客户张某神色慌张地来到宁陕农商银行城北支行办理转账业务，柜员察觉异常，便询问其转账对象及转账用途相关情况，张某表示要转账4.8万元用于与他人合伙承包工程。柜员发现，客户账户交易流水较少且年龄偏大，也无法清楚描述合伙人具体情况，同时还注意到客户手机微信聊天记录有大量关于介绍客户投资的言辞：“...

贷款冲进股市?银行严防死守,有股民银证转账1小时被通知违规

“只要放款账户不要绑定证券账号就没问题,否则很容易被银行要求抽贷。”张芳说,也可考虑将资金进行合理周转,有些客户做出来的贷款资金如果进去股市,都是带客户先取现金,然后再去存款。一名股份行信贷人士向时代财经表示,类似行为一直是行内的监管重点,各类贷款资金用款必须合规,如有资金流向违规,银行有权立刻停贷并...

又有股民贷款炒股,转账1小时被通知违规

来自上海的李女士(化名)告诉时代财经,最近她办理了一笔贷款想用于炒股,不过在进行银证转账后一小时便被银行查到。“银行打电话通知的,我当天就还款了,但是属于违规,贷款资格也被取消了。”李女士说。值得注意的是,近期发布相关提醒的以农商行、村镇银行、农信联社等中小金融机构为主,如紫金农商行、河源农商行、茂...

有人贷款炒股出现浮亏!多家银行表态→

一名农商行信贷端人士告诉记者,小额信贷发放后直接转入证券账户是可以被监测到的(www.e993.com)2024年11月2日。但是一旦转出本行就很难追踪,尤其是多次跨行转账,目前从技术和隐私保护上核查都存在难度。一名国有行网点负责人称,借贷后线上资金流向是有“留痕”的,即便转账多次依然有可能被监管系统抓取到,将违规客户转交银行核实。但这一过程大多...

慧眼识电诈,服务暖人心!佛冈农商银行成功拦截两起电信诈骗案件

通过与客户分析以上可疑信息，客户欣然接受了佛冈农商银行工作人员的建议，没有向对方转账，守住了“钱袋子”。随后，工作人员向客户普及电信网络诈骗的常见套路和危害，提醒客户网络购物需留心，对卖家信息、交易物品要多番核实，可与子女沟通商量，对于私下交易的应该果断拒绝，慎防受骗。案例二：近日，一郑姓老年客户...

贷款冲进股市?有股民银证转账1小时被通知违规–今日湖北网

来自上海的李女士(化名)告诉时代财经,最近她办理了一笔贷款想用于炒股,不过在进行银证转账后一小时便被银行查到。“银行打电话通知的,我当天就还款了,但是属于违规,贷款资格也被取消了。”李女士说。值得注意的是,近期发布相关提醒的以农商行、村镇银行、农信联社等中小金融机构为主,如紫金农商行、河源农商行、茂...

筑牢金融反诈“防火墙” | 江州农商银行成功拦截一起涉诈资金转移

近日,客户毛某前往江州农商银行港口支行柜面询问其账户异常缘由,支行工作人员依据客户提供证件及账户查询后发现,客户账户由于资金快进快出已被风控系统列为只收不付。工作人员按惯例询问客户职业资金来源去向用途时,客户言辞闪烁,仅说是朋友间借款还款,在被追问能否提供和朋友之间的聊天记录或借款转账记录,该客户无法提供。

贷款冲进股市?有股民银证转账1小时被通知违规

来自上海的李女士(化名)告诉时代财经,最近她办理了一笔贷款想用于炒股,不过在进行银证转账后一小时便被银行查到。“银行打电话通知的,我当天就还款了,但是属于违规,贷款资格也被取消了。”李女士说。值得注意的是,近期发布相关提醒的以农商行、村镇银行、农信联社等中小金融机构为主,如紫金农商行、河源农商行、茂...