人民银行(1)_中国政府网

经调查,9月底您通过电话联系交通银行某支行咨询企业账户开户相关事宜,该行与您约定于国庆长假后一周内进行上门实地尽职调查,并于当天将该企业名称和法定代表人联系方式及时告知客户经理。10月15日该行客户经理上门核实,并与您协调于10月20日办理开户手续。在此过程中,商业银行存在未合理安排企业开户工作、对企业开户时...

平安银行还款对公账户查询及操作指南

这样,企业或机构可以更方便地查看还款记录和进行账户对账。此外,平安银行对公还款账户的手续费自动排版还可以提供日常的账户管理和查询服务。企业或机构可以通过手机银行、网银或电话银行等方式随时查询还款账户的余额和交易明细。他们还可以下载对公还款账户的电子对账单,并在需要时打印或保存。这些功能使企业或机构能够...

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

彻查这家企业10年的私户收款记录近日,厦门市税务局第二稽查局稽查了一起利用个人银行卡来隐匿收入的企业。事情大致经过:1、2020年5月,厦门市税务局收到实名举报信件,税局初步检查发现,该企业长亏不倒,不符合常理。2、税局约谈举报人举报人提供3大箱资料:包括厦门J公司近10年间的仓库出仓单存根联143本...

经常熬夜研究股票,女子挪用公司1360万元炒股连年亏空

在长达13年多的服务期限内，朱某某始终表现出认真负责的工作态度，且她与龚女士母亲有相同的宗教信仰及兴趣爱好，工作之余也来往密切，因此龚女士的母亲极为信任朱某某，将有关报税、出纳、保管公司对公账户及付款密钥的权限全部交由朱某某一人负责。这十余年内，公司有且仅有朱某某一名财务。偶发的查账2023年6月...

深得老板信任 财务竟侵占公司1360万元购房炒股

在长达13年的任职期间,朱某认真负责,且与龚女士的母亲有相同的兴趣爱好,工作之余也往来密切。因此龚女士的母亲极为信任朱某某,将有关报税、出纳、保管公司对公账户及付款密钥的权限全部交由朱某一人负责,并在这十余年内,公司有且仅有朱某某一名财务。

多家银行开展个人客户身份信息核实工作 对不合规客户进行业务限制

具体包括:5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户(不含信用卡账户);到期不自动转存且到期之日起5年及以上未发生主动交易的定期存款账户(www.e993.com)2024年11月23日。其中,主动交易是指存现、取现、转账、消费等除计结息、账户管理费以外的交易。此外,不少中小银行也在开展相关账户的排查和整治。

12.52亿元存款丢失!托管方:违反存款协议 长安银行:我们也很冤

2019年3月以来的每个月,短则4天,长则一周,基金投资账户就会向存款账户转款。大部分情况下,在存款账户到账的同一天,资金就会被划给上述三家公司。协议存款合同约定“不开通网银”自2019年以来,长达5年时间,私募基金的银行账户存款被划到三家外部公司。兴业证券和海通证券作为优策投资私募产品的托管券商,是否知情...

一张可疑工资单的背后……

在此过程中了解到,该企业实际在职职工人数为60人,企业每月并不是采取对公账户银行转账的方式向残疾人职工发放工资,而是均通过现金支付。此外,残疾人职工所领取的工资额度,确实如那张工资表所记为1200元—1500元不等数额。后续核查了解到的情况,与企业负责人的说法并不相符。检查人员认为,J公司存在虚假申报安置残疾...

警方反诈提醒 | 警惕实体店常见八种洗钱套路

7、金店-收款码转账伪装不同身份的人,以不同的理由,在金店进行大量采购、讨价还价,让店家提供账号或者收款码、由其朋友或者公司进行支付,之后带着金银消失。店主收到受害人的被骗资金,导致账户被冻结。真实案例:2023年3月24日,多家金店来了两名年轻男子,出手阔绰购买黄金首饰。

数治故事|上海静安区:加大证券犯罪打击力度护航金融安全

直至案发前,刘某等3人尚未对违法所得进行分成,所以并没有相关资金转账记录。检察官及时调整办案思路,从股票交易记录入手,锁定了三人非法经营新三板股票业务的犯罪事实,并对刘某等三人制发追诉函。经查,Z公司先后推荐了4只新三板股票,客户购买相关股票金额合计2209万余元。后Z公司通过俞某等人的银行账户从相关股票持...