宁陕农商银行城北支行成功拦截一起电信诈骗

10月22日16时,客户张某神色慌张地来到宁陕农商银行城北支行办理转账业务,柜员察觉异常,便询问其转账对象及转账用途相关情况,张某表示要转账4.8万元用于与他人合伙承包工程。柜员发现,客户账户交易流水较少且年龄偏大,也无法清楚描述合伙人具体情况,同时还注意到客户手机微信聊天记录有大量关于介绍客户投资的言辞:“这个事儿...

警银联手同反诈,帮您守好“钱袋子”—苏尼特左旗农商银行成功拦截...

反诈民警到达现场后,客户支支吾吾无法说明原委,民警更加怀疑其存在电信诈骗风险,随即检查客户手机,经过查看客户与对方的微博聊天记录,确定客户遭遇“杀猪盘”诈骗,并根据该线索将嫌疑人抓获,成功拦截涉诈资金。案件发生后,苏尼特左旗农商银行员工积极进行反诈知识讲解,向客户介绍了近期电信网络诈骗的特点、途径、方式以及...

警银联动齐发力 共筑反诈“防火墙” 沛县农商银行破获一起洗钱...

沛县农商银行接收到预警信息后,立即启动了应急预案,对相关情况进行了深入调查。经过仔细比对,发现南环支行曾接待过一位预约提取26.9万元现金的客户,用途为礼金。根据客户近期多次取现以及预约的记录,本次提取存在诸多疑点,沛县农商银行立刻对此事进行了通报,与县刑警大队对接部署相关准备工作。次日,一名刘姓客户前往沛县农...

中秋送温暖 为民办实事 丰县农商银行开展中秋送温暖送知识走访...

支农南路支行联合东大社区到辖区老党员、低保户家中走访慰问,为他们送上米、油、月饼等生活用品和节日祝福,详细了解其身体状况、生活开支、面临困难和金融需求,并将收集到的“微心愿”整理记入服务档案,同时提供政策咨询和就业指导等服务。困难户王老先生说:“这些年,社区和农商银行没少照顾、帮扶我,逢年过节也都来看...

借钱炒股?银行:能监控到,贷款资金如何流转才合法?

近期，随着股市行情的火爆，人们对股市的关注度持续升温。在社交平台上，开户入股市、炒股等话题成为热门讨论内容。有网传图片显示，有人尝试从工商银行转账200万元至证券账户，但页面弹出提示称：“资金转入失败！贷款资金不得进入证券领域。请您联系对应的存管银行进行查询和处理。”10月10日，券商从业人士向...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

银行业内相关人士介绍,此类诈骗大概有这么“三部曲”:一、突如其来的好友请求(www.e993.com)2024年11月2日。诈骗分子会突然通过QQ、微信等社交平台添加财务人员为好友,并备注为领导姓名;二、伪造的身份信息。诈骗分子会使用伪造的领导照片、名片或聊天记录,以增强其身份的可信度;三、紧急且模糊的转账要求。一旦建立联系,诈骗分子会迅速以“紧急业...

涟源农商银行成功拦截两起可疑资金柜面取现

经客户同意，工作人员查看聊天记录发现，该笔资金为包装流水转入，且对方一直在指导客户如何回答。随后南风支行立即对该可疑账户进行管控，并联系当地派出所，及时提交可疑线索。经派出所工作人员核实，该账户入账资金为涉诈资金。9月6日上午11点左右，一位中年男子来到涟源农商银行湄江支行询问非柜面解控和取现业务，这立即...

客户要求提高转账额度 银行察觉风险 挽回近2万元损失

事发当日,客户唐女士来到贵定农商银行城关支行办理业务。为了方便将银行卡内近2万元转走,唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程,认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。在查询过程中,工作人员发现了异常情况。唐女士的账户以往发生交易流水的金额一般较小,也从未有过大额转...

绛县农商银行:智破“捷信”诈骗陷阱,守护客户资金安全

烈日炎炎的正午时分,一对中年夫妇焦急地步入绛县农商银行横水支行营业大厅,面对柜台前的忙碌景象,他们转而向办贷大厅的客户经理张悦求助,希望了解银行卡绑定微信的方法。张悦协助完成了绑定操作,敏锐地捕捉到夫妇中的李大姐提及的一笔不寻常交易——欲将资金转入“捷信消费金融有限公司”公众号。

警惕诈骗新手法,不做电诈工具人丨上海农商银行反诈在行动

面对变化多端的电信网络诈骗手段,上海农商银行坚守风险防范底线,坚持“金融为民”理念,秉承“以客户为中心”的服务理念,加大临柜转账业务的“四问一告知”和“四核实”工作力度,做好对市民的解释宣导,同时通过提醒短信、宣传手册、微信公众号、新闻媒体等方式开展社会宣传,提升社会公众对电信网络新型违法犯罪案件的防范意...