宁陕农商银行城北支行成功拦截一起电信诈骗

派出所民警迅速响应，立即赶到现场进行调查。经过详细询问，客户与合伙人于10月7日经他人介绍认识，加微信后聊得很投机，合伙人介绍有很好的投资项目，让客户转账到指定账户进行入股。民警在了解事情的经过以后，积极劝导客户不要转账，如有必要可以当面查看投资合同进行核实，避免上当受骗。经民警和银行工作人员的耐心劝...

贷款冲进股市?银行严防死守,有股民银证转账1小时被通知违规

来自上海的李女士（化名）告诉时代财经，最近她办理了一笔贷款想用于炒股，不过在进行银证转账后一小时便被银行查到。“银行打电话通知的，我当天就还款了，但是属于违规，贷款资格也被取消了。”李女士说。值得注意的是，近期发布相关提醒的以农商行、村镇银行、农信联社等中小金融机构为主，如紫金农商行、河源农商...

中秋送温暖 为民办实事 丰县农商银行开展中秋送温暖送知识走访...

江苏丰县农商银行供图文斗画猜乐趣多月满人间送团圆人民西路支行携手凤西社区举办“文斗画猜乐趣多、月满人间送团圆”中秋联谊活动,与社区邻里一起猜字谜话中秋、品月饼庆佳节。活动过程中,支行工作人员通过发放宣传折页、面对面讲解等方式,向社区居民宣讲人民币反假、残损人民币兑换、防范电信网络诈骗、反非法集资...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

1.通过手机与客服沟通进行转账存款:这是电信网络诈骗的常见手段之一,诈骗分子通常会冒充银行客服,通过电话或即时通讯软件诱导受害者进行转账,而正规的银行业务通常不会通过这种方式进行。2.转账要求在30分钟内完成:诈骗分子为了增加紧迫感,常常会设置一个不合理的转账时限,迫使受害者在没有充分思考的情况下匆忙转账。

银行职工向储户大额借钱后“失踪”,纪委书记找了3个月没找到人

在举报人的催促下，2024年9月14日，宁乡农商行纪委张书记电话告知，他在今年六月份到任后，核实到汤四平开具了一个二甲医院证明，办理了病退，他已连续2个多月不间断联系汤四平；“每周我们都会派人到他老家看看灯火亮不亮，还通过各种渠道查询开房记录等”，尽管如此，纪委书记仍然未能联系上汤四平。宁乡农商行纪委...

反诈前线 无锡农商银行常州分行成功堵截371万元涉诈资金

5月13日,同一客户至辖内另一网点新北支行再次要求办理转账业务,新北支行柜面工作人员发现该账户交易记录存在显著异常,在向常州分行了解情况后,告知客户携证明材料前往常州分行办理(www.e993.com)2024年11月2日。江苏无锡农商银行供图在诸多可疑事实下,无锡农商银行常州分行行长浦可嘉及时关注并迅速作出指示,要求网点柜台在查明事实之前务必稳住客户,...

汨罗农商银行成功拦截一起电信诈骗,守护养老“钱袋子”

另一方面,支行柜面主管迅速联系了当地派出所。民警到达现场后,章爷爷更加确信对方实为诈骗分子的事实。两位民警在现场了解了诈骗过程,记录了对方的诈骗行为和相关证据,为章爷爷普及了真实办案经历,让章爷爷对防范电信诈骗有了更深刻和全面的认识。近年来,汨罗农商银行在防范电信诈骗中积极作为,特别围绕“一老一小一新”...

吉林省长春发展农商银行招标代理机构选择项目招标公告

3.8.2服务商应当通过中国政府采购网工商登记注册地省级分网进入名录,应通过政府采购监管部门的代理机构登记备案(httpccgp.gov/agency);3.8.3服务商应通过中国裁判文书网(httpwenshu.court.gov/)查询近三年无行贿犯罪记录;3.8.4拟配备的项目组负责人具备中级及以上职称证书,从事招标行业满5年...

姜堰农商银行:加强警银联动 守护客户“钱袋子”

两天后,李女士又来到姜堰农商银行另外一家网点城东支行要求汇款,工作人员查询到账户的管控记录,遂加强调查。这次李女士已受对方蛊惑,称对方是其交往了8年的朋友,每年还会转十多万元给其使用。工作人员分析、劝说的话语,她全然听不进,态度坚决,于是工作人员再次报警求助。在民警的提议下,李女士与陈某发起视频通话,不料...

警惕诈骗新手法,不做电诈工具人丨上海农商银行反诈在行动

面对变化多端的电信网络诈骗手段,上海农商银行坚守风险防范底线,坚持“金融为民”理念,秉承“以客户为中心”的服务理念,加大临柜转账业务的“四问一告知”和“四核实”工作力度,做好对市民的解释宣导,同时通过提醒短信、宣传手册、微信公众号、新闻媒体等方式开展社会宣传,提升社会公众对电信网络新型违法犯罪案件的防范意...