平陆农商银行:“熊孩子”误拆盲盒,农商行追回损失

通过查看王阿姨手机中微信支付,有多笔直播平台的拆盲盒消费,点击进入购买盲盒订单,发现全是孩子玩具。通过孩子和商家的聊天记录得知,商家在明知是未成年人的情况下,还教唆孩子通过免密支付进行在线直播拆盲盒。在了解情况后,工作人员立即帮助王阿姨更改了手机支付密码,并关闭了免密支付功能。为了帮助王阿姨追回损失,工...

慧眼识电诈,服务暖人心!佛冈农商银行成功拦截两起电信诈骗案件

后对方微信致电客户，客户让银行工作人员与对方沟通，工作人员询问合同的身份证问题，客户拒不回答并匆忙挂了电话。通过与客户分析以上可疑信息，客户欣然接受了佛冈农商银行工作人员的建议，没有向对方转账，守住了“钱袋子”。随后，工作人员向客户普及电信网络诈骗的常见套路和危害，提醒客户网络购物需留心，对卖家信息、...

宁陕农商银行城北支行成功拦截一起电信诈骗

10月22日16时，客户张某神色慌张地来到宁陕农商银行城北支行办理转账业务，柜员察觉异常，便询问其转账对象及转账用途相关情况，张某表示要转账4.8万元用于与他人合伙承包工程。柜员发现，客户账户交易流水较少且年龄偏大，也无法清楚描述合伙人具体情况，同时还注意到客户手机微信聊天记录有大量关于介绍客户投资的言辞：“...

贷款冲进股市?银行严防死守,有股民银证转账1小时被通知违规

来自上海的李女士（化名）告诉记者，最近她办理了一笔贷款想用于炒股，不过在进行银证转账后一小时便被银行查到。“银行打电话通知的，我当天就还款了，但是属于违规，贷款资格也被取消了。”李女士说。值得注意的是，近期发布相关提醒的以农商行、村镇银行、农信联社等中小金融机构为主，如紫金农商行、河源农商行、...

警银联动齐发力 共筑反诈“防火墙” 沛县农商银行破获一起洗钱...

沛县农商银行接收到预警信息后,立即启动了应急预案,对相关情况进行了深入调查。经过仔细比对,发现南环支行曾接待过一位预约提取26.9万元现金的客户,用途为礼金。根据客户近期多次取现以及预约的记录,本次提取存在诸多疑点,沛县农商银行立刻对此事进行了通报,与县刑警大队对接部署相关准备工作。

天津日报数字报刊平台-骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级(图)

就孟大爷与骗子聊天的截图,天津农商银行相关人士分析其中的疑点:1.通过手机与客服沟通进行转账存款:这是电信网络诈骗的常见手段之一,诈骗分子通常会冒充银行客服,通过电话或即时通讯软件诱导受害者进行转账,而正规的银行业务通常不会通过这种方式进行(www.e993.com)2024年11月2日。2.转账要求在30分钟内完成:诈骗分子为了增加紧迫感,常常会设置一...

客户要求提高转账额度 银行察觉风险 挽回近2万元损失

事发当日,客户唐女士来到贵定农商银行城关支行办理业务。为了方便将银行卡内近2万元转走,唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程,认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。在查询过程中,工作人员发现了异常情况。唐女士的账户以往发生交易流水的金额一般较小,也从未有过大额转...

反诈前线 无锡农商银行常州分行成功堵截371万元涉诈资金

5月13日,同一客户至辖内另一网点新北支行再次要求办理转账业务,新北支行柜面工作人员发现该账户交易记录存在显著异常,在向常州分行了解情况后,告知客户携证明材料前往常州分行办理。江苏无锡农商银行供图在诸多可疑事实下,无锡农商银行常州分行行长浦可嘉及时关注并迅速作出指示,要求网点柜台在查明事实之前务必稳住客户,...

万载农商银行仙源支行为群众止损3万元

大江网/大江新闻客户端讯辛文雄、龙包海报道:近日,万载县农商银行仙源支行在办理业务过程中,严格把关,警银联动,成功拦截一起电信网络诈骗案件,为群众止损3万元。当日上午,该乡村民张某某急匆匆地来到仙源支行,要求办理定期支取业务,并立即将资金跨行转账至外地他人账户。

兖州农商银行:奋力谱写“五篇大文章” 持续优化信贷结构

济宁新闻网讯(通讯员冯亚茹)今年以来,兖州农商银行紧紧围绕省联社党委和济宁审计中心党委各项工作部署,聚焦做好金融五篇大文章,强化政策引领,针对新型农业经营主体及“三农”领域、民营企业、小微企业持续加大金融力度,实现信贷投放取得新突破,高质量发展取得新成效。