你我贷科普:贷款刷流水到底是什么?当心沦为洗钱工具人!

贷款刷流水，简而言之，是指通过虚构交易、循环转账等方式人为制造银行流水记录，以此提升个人或企业的信用评分，进而更容易获得贷款或更高额度的贷款。这一行为看似是提升融资能力的捷径，实则暗藏各种风险。不法机构或个人往往以“快速提额”、“轻松贷款”为噱头，吸引急需资金的人群。他们承诺通过技术手段快速增加银行...

离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

叶女士的代理律师在接受红星新闻采访时表示，“反洗钱流水”是金融机构在反洗钱监控中使用的专有概念，“反洗钱流水”的主要目的本应是通过分析交易模式，识别和报告可疑交易，以预防洗钱和其他金融犯罪活动，出现在离婚诉讼中，本身是不应该的。叶女士认为，银行把自己的“反洗钱流水”提供给对方，侵犯其隐私和账户信息...

女大学生成“洗钱”帮凶……注意!

所得的“黑钱”在这样的操作下“黑钱”已被披上合法外衣成为了店铺日常流水收入这也让“刷单”洗钱行为变得更具隐匿性出借、出卖、出租的“两卡”用来干什么?一、银行卡在电诈链条中,犯罪分子为了保证自身和赃款的安全,需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户,这个过程被称为“跑分”,大量...

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

犯罪嫌疑人翟某对以上违法事实供认不讳。只要用银行卡刷刷流水就能轻松赚到“好处”,看似简单的“工作”实际是走向违法犯罪!民警提醒广大市民:“跑分”本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户,为他人代收款再转账到指定账户,其实是一种“洗钱”的违法行为。记者李佳...

要贷款先“刷流水”?成都警方提醒:小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”

红星新闻网9月2日讯当有人以办理贷款“征信不良”为由,让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时,极有可能,你已落入诈骗分子的洗钱陷阱(www.e993.com)2024年11月10日。近日,成都市武侯区的贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话,对方称可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因装修房屋有贷款需求,便与对方相约见面。

贷款征信不良需要做流水冲数据?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”

当有人以办理贷款“征信不良”为由,让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时,不要怀疑!对方一定是想拉你“下水”,成为诈骗分子的洗钱“帮凶”。近日,成都市民贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话,对方称,可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因装修房屋有贷款需求,便与对方约定了见面的...

敲黑板!帮刷流水贷款,你可能已经掉进了“洗钱”的陷阱

帮刷流水贷款,你可能已经掉进了“洗钱”的陷阱“你的银行卡流水,账户信用度比较低,需向指定账户转账用于提高流水、信用度”“只需将银行卡、电话卡寄过来,就能轻松办理贷款”……这样的贷款广告听起来极为诱人但往往是引人犯罪的“陷阱”遇到这种情况...

流水超100万元!安徽8人为诈骗分子“洗钱”被抓!

都拿去做了什么?1、被用于电信网络诈骗分子实施诈骗2、被用于洗钱犯罪团伙洗钱3、被用于偷逃税款非法买卖“两卡”可能承担的后果1、信用惩戒人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

为充流水记录骗子向受害者转账五千元,回款时交易失败反折两千元

“我们没骗你钱呀,这都是我的钱对吧。肯定是这个二维码我们经常做流水,所以才有安全提示。我再发你一个收款码试试。”对方如是回复。卢先生心存疑虑,再次尝试付款仍未成功,想到前几天96110刚给自己打过电话谨防电信诈骗,以及民警宣传的反诈知识,于是把96110通话记录截图发给对方。