企业“补税风暴”再起!最高6亿!最早追溯到2009年!!!

3、通过大数据,查询与你交易的下游企业的相关账本数据,比对是否存在异常;4、通过比对同行业收入,稽查是否存在异常。二、“观”企业成本费用企业存在以下行为要小心了——1、长期购进原材料或商品时暂估入库;2、购进原材料或商品为了价格低一点而不索要发票;3、计提了费用而迟迟没有费用发票。4、差旅费、加...

...银行打造智能风控模型筑牢反诈防火墙 企业对公账户新骗术早知道

“百万医疗”骗局采用免费赠送一段时间保费,加以高额保险报销为诱饵,在小程序中,将早已获取的受骗人相关信息录入,引诱受骗人搜索小程序查看,骗取受害人的信任,最后对受害人进行电信网络诈骗。>>详细工行打造“融安e核”智能风控模型筑牢反诈防火墙“融安e核”智能风控模型可覆盖工商银行全量个人客户与对公客户,每...

全网最全十问十答,一文读懂今日的个人养老金新闻

预计未来5年间,账户数和余额都会翻倍。这就是启发:只要有利可图,老百姓就能“从善如流”。这个利,可以是收入的抵税(对我们意义比较大),也可以是投资的免税(对我们意义不大,我们本来就没有资本利得税)。具体,可以看保险资管协会的这篇详细介绍,《日本篇:个人养老金之NISA》。5、个人养老金的发展,是否...

防范电信网络诈骗——企业对公账户新骗术早知道

核心提示近期,不法分子以低息贷款、投资、收购等名义骗取企业支付工具用于资金诈骗的案件频发,请企业高度重视、加强防范。

用对公账户转账百万却辩称自己是受害者 无锡市梁溪区检察院抽丝剥...

检察官向公安机关办案人员核查通话记录等关键证据。使用对公账户为他人转账近500万元,却辩称自己是受害者,并推翻了原来的有罪供述。检察官通过梳理数百份聊天记录,发现关键证人“龙哥”,案件的真相最终被揭开。4月3日,经江苏省无锡市梁溪区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆某有期徒刑一年三个...

【锡检说法】对公账户卖不得,来钱快,也很“刑”!

使用对公账户为他人转账近500万元,却辩称自己是受害者,并推翻了原来的有罪供述(www.e993.com)2024年12月20日。检察官通过梳理数百份聊天记录,发现关键证人“龙哥”,案件的真相最终被揭开。近日,经无锡市梁溪区人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆某有期徒刑一年三个月,并处罚金1.5万元。

罕见!5个月5家知名会计师事务所被处以资格罚!4家暂停6个月,1家...

(三)你所在对连江国投2022年度财务报表审计中,审计工作底稿记录你所抽取各子公司坐落于连江县不同乡镇和村落的代建项目进行现场查看,分别由一名审计员进行,工作量超出实际可执行的合理范围,如一名审计员一天内查看67个项目,另一名审计员一天内查看50个项目等,且均未对监盘过程形成记录。被审计单位提供的存货监盘日期...

电诈“工具人”异地取款20万 这些诈骗套路就在我们身边

福州市公安局台江分局新港派出所二级警长周锦锋:通过国家反诈大数据平台对该笔的资金来源进行反向梳理,经公安机关梳理,发现该笔资金来自一个浙江的一家公司的对公账户。该账户长期未使用,这笔资金转入该公司账户后,立即转账到了林某的个人账户里面,我们因此怀疑该公司账户,也可能存在洗钱的行为。

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

一、以公司的名义开通微信、支付宝账号以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

个人公积金余额查询身份证(公积金怎么查询个人账户公积金怎么查)

如何查询公积金账户余额有三种方法可以查询住房公积金:1、委托单位经办人到所属管理部查询。2、本人持身份证件到所属分中心或管理部查询历史明细。3、对于已经成功领取住房公积金联名卡的缴存职工,可以直接登录住房公积金网站,在住房公积金查询功能中查询。