王科栋律师 | 非法吸收公众存款罪,如何计算吸收资金数额?

2.业务主管和业务员对自己吸收资金数额是否有清晰认识会有不同案件结果,刑事辩护要重点关注数额因素,重点审查司法会计鉴定中认定的数额。3.在侦查阶段或审查起诉之初,还没司法会计鉴定前计算犯罪数额的关键点:-吸收金额以行为人所吸收的资金全额计算,案发前已归还的数额可作为量刑情节酌情考虑,要区分已归还数额。

诈骗罪共同犯罪中主、从犯金额的认定及量刑影响

被告人A诈骗金额共计85129元;B、C诈骗金额均共计为85129元,拨打电话均共计为720人次;被告人D诈骗金额共计为3900元,拨打电话共计为520人次;被告人E、F诈骗金额均共计为4900元。本案为本案为共同犯罪,A为主犯,诈骗金额为85129元;E、F为从犯,诈骗金额为4900元。A认定为诈骗数额巨大,E、F认定为诈骗数额...

涉案金额2674亿,神秘富豪引爆金融地震,英国法庭进行时

NCA怀疑这些资产中的一部分是通过涉嫌在中国进行的非法活动获得的，涉及金额中非法所得总共高达12亿英镑，据称这些资产已转移到英国并投入到这些房地产和银行账户中。冻结的总资产：NCA在两轮冻结资金调查中冻结了郝江波和田文君及其关联公司的570万英镑现金以及多处房产，涉及总金额大约2000万英镑，折合人民币2亿左右。...

玩牌打麻将玩多大算赌博?

处五日以下拘留或者五百元以下罚款;单注金额五十元以上一百元以下的为情节严重的违法行为情形,处十日以上十二日以下拘留,并处五百元以上二千元以下罚款;单注金额一百元以上为情节特别严重的违法行为,处十二日以上十五日以下拘留,并处二千元以上三千元以下罚款。

非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额...

央视网消息日前,山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水平均在300万元以上,总

虚开发票未达到入罪标准

留记录吗?不是犯罪记录,但行政处罚记录在册,会影响信誉(www.e993.com)2024年11月7日。主动认错有用吗?自首并改正,虽不能保证免罚,但能争取从轻处理。具体多少钱算过界?这个界限各地可能不同,最好直接咨询当地税务机关。即使虚开发票的行为没到犯罪那么严重,但后果依然不容小觑。企业和个人应当时刻绷紧遵纪守法这根弦,一旦发现错误,立即纠正...

最高检印发检察机关依法惩治涉工程建设领域黑恶犯罪典型案例

这些单位和个人在杭州市滨江区的市政、园林绿化、土建等工程领域，自己或帮助他人采用收买公司、通过统一排标定价操控中标价格的方式，组织、纠集或参与围标71个工程，围标次数从1起到46起不等，工程总标的额超过60亿元，非法获利数万元至数百万元不等。检察机关对这些企业和个人，一是准确落实宽严相济刑事政策，对...

涉案金额超6000万元!上海警方破获特大系列贷款诈骗案

据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道,近日,上海市公安局青浦分局破获一起系列贷款诈骗案,共有11套房产涉嫌贷款诈骗,涉案金额超过6000万元。犯罪团伙先在偏远地区找到征信记录良好的人,再把他们包装成符合贷款条件的买家,同时,说服急于卖房的房东同意做高房价,通过一系列手段进行房产交易骗取钱财。

法眼观澜 | 开设赌场罪研究专刊(二):开设赌场犯罪中“赌资”重复...

从证据方面来审视上述累加式计算方式:网络开设赌场犯罪往往采取团伙作案方式,专业化、组织化程度以及对网络技术利用的能力较高,而网络开设赌场的赌资数额也仅能从银行账户资金、犯罪嫌疑人与参赌人员的一对一的供述4以及网络赌场内部管理系统的赌博记录来判断。

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.二年内因虚报注册资本受过二次以上行政处罚,又虚报注册资本的;2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。