法眼观澜 | 银行刑案100问:隐秘型金融犯罪中共犯意思联络的认定
笔者认为这种观点具有一定合理性,按照传统的理解,共同犯意的证明需要有手机条例记录、通话录音、在同一地点讨论商议的相关证据,如果在新的犯罪特征的情况下仍按照这样的标准可能会使有一定技术能力和反侦察能力的犯罪分子逃脱法网。二、指导案例:试图在“暗中配合”和“偶然巧合”之间寻求平衡共同犯罪默示的意思联络,...
「深度」新反洗钱法如何“硬刚”新犯罪业态?
此外,朱勇辉介绍,洗钱的7种上游犯罪涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪(本次反洗钱法修订草案已将一般洗钱行为对应的资金修改为所有类型的犯罪所得),这7类犯罪的违法所得往往都金额巨大,相应的洗钱需求也极大。从官方披露的信息看,其...
赌博罪办案指引|犯罪|罪名|诈骗罪|非法经营罪_网易订阅
4.监控录像等视听资料等,可以根据赌博地点门口及附近监控录像的显示来认定参加的人数。监控录像不清晰的,应有相关人员的辨认笔录。(二)抽头渔利及赌资金额的认定抽头渔利和赌资金额的数量直接关系到认定犯罪,线下赌博往往可以根据起获的现金、转账记录等进行计算,但利用网络赌博在计算金额时会有不少障碍,网络赌博司法...
收受房产后安排行贿人转售变现是否构成洗钱从重庆市开州区人力...
第一,在办理贪污贿赂类“自洗钱”犯罪案件中,行为人在受贿后,为掩饰、隐瞒受贿所得及其产生的收益的来源和性质,通常会采取一些隐蔽手段,表现为一个连贯的过程,其主观故意亦相互交织。认定行为人是否构成“自洗钱”犯罪,应对其客观行为进行综合分析,判断其是否具有“漂白”犯罪所得的主观故意以及行为是否造成新的法益侵...
...买大牌?检察机关跨区域协作全链条打击产、供、销“假名牌”犯罪
检察保护中心跨区域协同机制,在常熟市检察院协助下,会同松江公安机关至制假工厂所在地及周边园区实地走访,进一步调整引导取证方向,了解该地交易习惯和业内“行话”,梳理郑某、李某某微信聊天记录中反映的销售记录,准确认定犯罪数额,从任某某的出货记录、交易记录中找到其他下家并进行追诉,实现全链条打击侵犯知识产权犯罪...
75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...
针对借助虚拟货币洗钱犯罪,一般采用两个方向:一是虚拟币查询,根据区块链分布式的记账特性,针对不同的钱包地址,前往区块链公链进行查询和向中心化交易所平台申请并调取交易信息;二是虚拟币的币链穿透和追踪,通过日常工作总结的穿透方法来追踪资金流向和实际控制人的真实身份,并根据虚拟币的币链追踪,将境内外交易相关联...
最高检印发检察机关依法惩治涉工程建设领域黑恶犯罪典型案例
案例二明确,对在黑社会性质组织者、领导者所开办公司工作的人员,应结合其主观认识、地位、作用和客观行为综合分析、区别处理。案例三明确,要坚持“不漏不凑”,严格区分涉案人员是商业合作伙伴还是涉黑犯罪组织成员,区别处理与黑恶势力有合作关系的单位或人员。案例四明确,要准确认定恶势力犯罪集团成员和犯罪事实,...
【权威解读】最高检、国家外汇管理局惩治涉外汇违法犯罪典型案例...
具体而言,应当注重引导公安机关以资金流向为线索,紧盯关联账户,重点收集境内账务资料、银行交易信息、即时通讯软件聊天记录等客观性证据,对相关资金交易进行审计,同时比对犯罪嫌疑人、被告人供述及辩解,相关客户证言等言词证据,分析非法买卖外汇行为模式以及交易账户关系,准确认定犯罪事实。该批案例中,李某杰非法经营案,章...
检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪
办案检察官从微信交易账单、聊天记录等电子数据入手,结合犯罪嫌疑人供述等相关证据,刻画出该案的“吸粉引流”犯罪模式,从而排除了鲍某团伙与上游诈骗犯罪团伙的通谋。同时从与上游犯罪团伙联系对接、获利、接受鲍某授意等情况审查,确定了龚某等人的从犯地位。
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
(4)对扣押的电脑、手机等电子数据载体开展针对性勘验,确定了由犯罪团伙控制的虚拟货币钱包地址,再对虚拟货币钱包的交易记录与银行账户流水进行比对,查明了赵某犯罪团伙“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路。2022年2月11日,西湖区检察院以肖某、尤某、赵某等人构成非法经营罪向法院提起公诉,并追加了赵某、赵...