大额取现“遭拒”?兰陵农商银行精准识诈保下10万元

不常用的银行卡要进行一笔大额现金“快进快出”交易,这引起了分理处工作人员的怀疑。16日晚20点,诈骗团伙收到了曹先生的第三次“投资款”10万元,诈骗成功了!只需最后一步,取款!17日上午9点,崔某某再次到兰陵农商银行东埝头分理处,要求支取现金10万元。分理处工作人员结合前一天预约取款时的异常情况,谨慎地对崔...

银行新规来了!10月起,取大额现金有大变化,你准备好了吗?

具体来说，如果你想一次性取出超过10万元的现金，你就需要提前一天向银行预约。这听起来可能有点麻烦，但其实这项规定背后有着深思熟虑的考量。首先，这能让银行有充足的时间准备现金，避免出现现金短缺的尴尬情况。其次，这也是为了防范可能存在的诈骗和洗钱行为。你可能会问，为什么要设定10万元这个门槛？其实，这个数...

事发沈阳一银行!卡内余额为零,却预约取现小17万?4人被沈阳警方抓获

目前卡内余额为零却预约了明日大额取现...”电话中,银行工作人员向民警反映10月2日于洪分局新研中心接到了农业银行打来的电话第二天,民警早早地来到银行10月3日10时50分两名男子来到银行“您好,请问办理什么业务?”“我预约了大额取现取169950元”柜台前,男子眼神闪躲“行动!”迎宾路派出所...

10月起银行实行取款新规 大额取现需预约验证

根据预约制度,如果储户需要从银行取款超过10万元,必须提前一天预约。这为银行提供了充足的时间准备所需现金,并要求取款人说明取款原因,以防止电信诈骗并确保资金安全。同时,这一措施也有助于打击洗钱、逃税和非法交易。在身份验证方面,一些银行会对取款人的身份进行常规检查,并要求提供资金来源证明。这样可以防止不法分...

“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...

在上海地区,农行某支行工作人员表示,5万元以上的取现要预约,取现时本人带上银行卡和身份证。类似地,上海银行某网点工作人员告知记者,取10万元要提前一个工作日预约,并在中午12点前预约。上海农商行某支行工作人员同样表示取10万元的话要在提前一天的11点之前预约,并未特别提及其他要求。

记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...

在广州,中行某支行工作人员表示,取5万元以上要提前一天预约,还要核实用途(www.e993.com)2024年12月18日。面对记者取现十万元的需求,广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约,本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示,5万元以内可以直接取,5万元以上需要在10点前预约,第二天取。

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

在广州,中行某支行工作人员表示,取5万元以上要提前一天预约,还要核实用途。面对记者取现十万元的需求,广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约,本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示,5万元以内可以直接取,5万元以上需要在10点前预约,第二天取。

农行/ 交行 / 中信银行调整个人“无卡取款”服务,下线凭“预约码...

据交通银行官网公告,为“推进业务高质量发展、加强风险管理”,该行已于5月24日起停止个人手机银行中无卡取款功能中的预约取款服务。IT之家获悉,此次停止的“无卡预约取款”服务,即用户先通过手机银行进行取款预约,再到交通银行ATM机上“不插卡”直接凭预约时自己设置的预约码、交易密码及手机动态密码提取现...

取钱需先向派出所报备?吉林银行多家支行称“不需要”!长春仍有...

其中,吉林银行多家网点表示现在取现不需要报备,10万以上预约即可。但在长春市辖区内多家农商银行,取现5万以上需要提前致电网点,告知卡号、身份证号等信息,由银行向公安机关报备,公安机关审核通过后即可支取。记者随后拨打吉林银行年报中公布的电话,说明致电意图后,该人员表示:“这边是业务部门,应该致电办公室。”该人...

女子大额取现预约“吞吞吐吐”,有猫腻!警银携手破获电诈案抓获多...

银行将继续加强反诈工作,提高员工反诈能力,强化警银合作,筑牢金融安全防护墙。前不久,工行扬州江都东方红支行营业厅现场主管的办公桌上电话铃响起,一位外地口音的客户王女士来电预约,次日提取36万元现金。主管先后两次致电预约者,询问其是否确定于次日取款