大额取现“遭拒”?兰陵农商银行精准识诈保下10万元

不常用的银行卡要进行一笔大额现金“快进快出”交易,这引起了分理处工作人员的怀疑。16日晚20点,诈骗团伙收到了曹先生的第三次“投资款”10万元,诈骗成功了!只需最后一步,取款!17日上午9点,崔某某再次到兰陵农商银行东埝头分理处,要求支取现金10万元。分理处工作人员结合前一天预约取款时的异常情况,谨慎地对崔...

银行取款新规以后,11月起,老年人取款超10万要注意什么

目前,银行已经推出了大额现金管理制度,就是对一次性取款在10万元以上的客户进行监管。就是客户必须要提前一天进行预约,并且填写相关表格进行备案。而这些表格主要内容就是对这笔资金的用途进行说明。具体的内容包括:①首先预约制度,如果取款人要从银行取款超过10万元,那就必须提前一天预约。在等到预约后的第二天,就...

取钱需先向派出所报备?吉林银行多家支行称“不需要”!长春仍有...

面对记者“取现是否需要报备”的疑问,两家支行给出相似的答复,“取现不需向派出所报备。10万以下无需预约,10万以上需要提前预约,避免行里没有足量现金。本人办理携带身份证、银行卡,他人办理携带代办人、持卡人两个人的身份证,以及银行卡。”一工作人员补充:“因为我们现在和工行大库合并了,所以10万以上得提前一...

银行新规来了!10月起,取大额现金有大变化,你准备好了吗?

银行这次可是玩真的，搞了个"预约制"。你没听错，就是预约！就像你去大饭店吃饭要提前订位一样，取大额现金也得提前和银行打声招呼。具体怎么操作呢？很简单，你得提前一天跟银行说："哎，我明天要取这么多钱。"银行听了之后，就会帮你准备好现金，等你来取。你可能会问："这么麻烦干嘛？我取我自己的钱还得...

取自己的钱还得预约?银行大额取现必看!

也有银行是超过20万元才需要预约。有银行客户经理表示，预约主要是为了提前准备现金。上海地区农业银行某支行工作人员表示，取现5万元以上需要提前预约；上海银行工作人员表示，若取现15万元，需提前一天11点钟之前致电相应取现网点预约。此外，北京地区招商银行某客户经理表示，取现超20万元，才需要提前预约。深圳福田银座村镇...

恶心,在银行取钱需要“警方”开证明?网友:还真被马云说对了

近日,一位网友表示,因为别的银行存款利息高,想把自己在吉林长春的某家银行的钱取出来,存到另一家银行,总金额不到10万,但是银行说是必须要到派出所报备,最终,等派出所审核通过后,才进行了转账操作(www.e993.com)2024年12月18日。网友1:这种情况确实令人费解。如果金额不到10万,按照银行的规定是不需要上报的,而且这样的操作频率也非常常见。银...

10月起银行实行取款新规 大额取现需预约验证

根据预约制度,如果储户需要从银行取款超过10万元,必须提前一天预约。这为银行提供了充足的时间准备所需现金,并要求取款人说明取款原因,以防止电信诈骗并确保资金安全。同时,这一措施也有助于打击洗钱、逃税和非法交易。在身份验证方面,一些银行会对取款人的身份进行常规检查,并要求提供资金来源证明。这样可以防止不法分...

记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...

在广州,中行某支行工作人员表示,取5万元以上要提前一天预约,还要核实用途。面对记者取现十万元的需求,广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约,本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示,5万元以内可以直接取,5万元以上需要在10点前预约,第二天取。

“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...

在河南省洛阳市,某农商行一支行工作人员表示,由于银行库存现金有限,如果储户取款超过5万元(包括5万元),需要提前预约。“取得多的话,我们需要提前一天预约,比如取个10万、20万、50万元,我们需要从总行那边调款过来。”在河南省信阳市,某农村信用社工作人员称,取款5万元以上需要提前预约。当记者以储户身份表示想取款...

多地银行取款要求:大额取现多需提前预约

在广州,中行某支行工作人员表示,取5万元以上要提前一天预约,还要核实用途。面对记者取现十万元的需求,广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约,本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示,5万元以内可以直接取,5万元以上需要在10点前预约,第二天取。