大额取现“遭拒”?兰陵农商银行精准识诈保下10万元

不常用的银行卡要进行一笔大额现金“快进快出”交易,这引起了分理处工作人员的怀疑。16日晚20点,诈骗团伙收到了曹先生的第三次“投资款”10万元,诈骗成功了!只需最后一步,取款!17日上午9点,崔某某再次到兰陵农商银行东埝头分理处,要求支取现金10万元。分理处工作人员结合前一天预约取款时的异常情况,谨慎地对崔...

10月起银行实行取款新规 大额取现需预约验证

根据预约制度,如果储户需要从银行取款超过10万元,必须提前一天预约。这为银行提供了充足的时间准备所需现金,并要求取款人说明取款原因,以防止电信诈骗并确保资金安全。同时,这一措施也有助于打击洗钱、逃税和非法交易。在身份验证方面,一些银行会对取款人的身份进行常规检查,并要求提供资金来源证明。这样可以防止不法分...

...需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需预约...

“取10万元要提前一天预约,告知银行卡号、电话号码以及取款用途,我们要进行登记,然后上报、预约。”北京银行一支行工作人员表示,取款带着身份证、银行卡即可。“您取款有什么特别用途吗?”北京农商行某支行工作人员表示,现在大额取现都要求核实。得看银行卡流水,然后提前预约,本人携带身份证、银行卡来取。值得注意的是...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

在上海地区，农行某支行工作人员表示，五万元以上的取现要预约，取现时本人带上银行卡和身份证。类似地，上海银行某网点工作人员告知记者，取十万元要提前一个工作日预约，并在中午12点前预约。上海农商行某支行工作人员同样表示取十万元的话要在提前一天的11点之前预约，并未特别提及其他要求。“您是一定要取现吗？...

记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...

在上海地区,农行某支行工作人员表示,五万元以上的取现要预约,取现时本人带上银行卡和身份证。类似地,上海银行某网点工作人员告知记者,取十万元要提前一个工作日预约,并在中午12点前预约。上海农商行某支行工作人员同样表示取十万元的话要在提前一天的11点之前预约,并未特别提及其他要求。

网友热议:深圳多家银行超5万元大额取款需预约,存钱容易取钱难

笔者走访了深圳多家银行网点，了解到目前大多数银行对于2万元以下的取款，储户可以直接通过ATM机自助取款;2万至5万元，可以直接到柜台提取现金，无需提前预约;但如果取款金额达到5万元以上，多数银行则要求储户需提前一天进行预约，部分银行甚至要求出示资金用途证明(www.e993.com)2024年12月18日。5万元算是个什么概念?对普通工薪阶层而言，这可能就是...

女子大额取现预约“吞吞吐吐”,有猫腻!警银携手破获电诈案抓获多...

仅隔10分钟,又一位张女士来电预约同一天提取37万元现金。这两笔数额相近且时间相近的大额取现预约,引起了主管的警觉。主管先后两次致电预约者,询问其是否确定于次日取款。令人疑惑的是,两位女士的答复前后不一,先是否认,随后又改口确认,这种反常的举动,更加深了现场主管的疑虑。

取钱需先向派出所报备?吉林银行多家支行称“不需要”!长春仍有...

其中,吉林银行多家网点表示现在取现不需要报备,10万以上预约即可。但在长春市辖区内多家农商银行,取现5万以上需要提前致电网点,告知卡号、身份证号等信息,由银行向公安机关报备,公安机关审核通过后即可支取。记者随后拨打吉林银行年报中公布的电话,说明致电意图后,该人员表示:“这边是业务部门,应该致电办公室。”该人...

超5万元大额取款要求预约?多家银行解释

对于建行取款20万元以上需经手机银行预约规定,建行深圳分行有关负责人告诉记者,引导客户通过建行线上渠道办理大额现金取款预约,一般不需要提供纸质的辅助材料,由客户申报用途,银行评估取款用途是否合理后,再办理取款业务,过程高效便捷。银行人士在接受采访时表示,在资料审核环节,对于大额现金存款或取款数额特别巨大、或有理...

跟银行预约大额取款,卡里却没有钱……银行紧急报警

当天,大庆市公安局高新区分局接到辖区一家银行的电话,说他们那里来了一伙人,预约次日大额取款,不过卡里并没有钱,几个人的行为特别可疑。大庆市公安局高新区分局反诈大队民警王文泽:取现大约40多万,但具体多少钱他们还不说,只是说预约。大庆市公安局高新区分局反诈大队民警肖洒:这个银行账户内,在之前没有...