大额取现“遭拒”?兰陵农商银行精准识诈保下10万元

只需最后一步,取款!17日上午9点,崔某某再次到兰陵农商银行东埝头分理处,要求支取现金10万元。分理处工作人员结合前一天预约取款时的异常情况,谨慎地对崔某某的资金来源进行核查、询问。“请问您的取款用途是什么?”“自家盖房子装修。”“请您说一下汇款人的姓名?”此时,崔某某神情紧张、一时语塞,思索片刻后,竟将...

...吉林银行多家支行称“不需要”!长春仍有农商行取现5万元以上需...

其中,吉林银行多家网点表示现在取现不需要报备,10万以上预约即可。但在长春市辖区内多家农商银行,取现5万以上需要提前致电网点,告知卡号、身份证号等信息,由银行向公安机关报备,公安机关审核通过后即可支取。记者随后拨打吉林银行年报中公布的电话,说明致电意图后,该人员表示:“这边是业务部门,应该致电办公室。”该人...

取自己的钱还得预约?银行大额取现必看!

记者调研发现，北京、广州、深圳、上海等多地的不少银行网点都有一次性取现超过5万元需要提前预约的要求。不过也有银行称，取现超过20万元才需要预约。多家银行工作人员提到，此举是为配合反洗钱、反诈骗，保障客户资金安全。只要是正常资金来源、合理用途的取款，并不受影响。Q取现超过多少元需要提前预约？A多地银行...

事发沈阳一银行!卡内余额为零,却预约取现小17万?4人被沈阳警方抓获

目前卡内余额为零却预约了明日大额取现...”电话中,银行工作人员向民警反映10月2日于洪分局新研中心接到了农业银行打来的电话第二天,民警早早地来到银行10月3日10时50分两名男子来到银行“您好,请问办理什么业务?”“我预约了大额取现取169950元”柜台前,男子眼神闪躲“行动!”迎宾路派出所...

10月起银行实行取款新规 大额取现需预约验证

根据预约制度,如果储户需要从银行取款超过10万元,必须提前一天预约。这为银行提供了充足的时间准备所需现金,并要求取款人说明取款原因,以防止电信诈骗并确保资金安全。同时,这一措施也有助于打击洗钱、逃税和非法交易。在身份验证方面,一些银行会对取款人的身份进行常规检查,并要求提供资金来源证明。这样可以防止不法分...

“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...

在广州,中行某支行工作人员表示,取5万元以上要提前一天预约,还要核实用途(www.e993.com)2024年12月18日。面对记者取现10万元的需求,广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约,本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示,5万元以内可以直接取,5万元以上需要在10点前预约,第二天取。

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

在广州,中行某支行工作人员表示,取5万元以上要提前一天预约,还要核实用途。面对记者取现十万元的需求,广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约,本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示,5万元以内可以直接取,5万元以上需要在10点前预约,第二天取。

探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约 但资金来源正常...

在广州,中行某支行工作人员表示,取5万元以上要提前一天预约,还要核实用途。面对记者取现十万元的需求,广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约,本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示,5万元以内可以直接取,5万元以上需要在10点前预约,第二天取。

农行/ 交行 / 中信银行调整个人“无卡取款”服务,下线凭“预约码...

IT之家5月26日消息,据交通银行官网公告,为“推进业务高质量发展、加强风险管理”,该行已于5月24日起停止个人手机银行中无卡取款功能中的预约取款服务。IT之家获悉,此次停止的“无卡预约取款”服务,即用户先通过手机银行进行取款预约,再到交通银行ATM机上“不插卡”直接凭预约时自己设置的预约码、交...

“存10万只能取3000”引热议 记者调查:银行取现究竟有无限额?非...

调额、取现是否需要提供用途证明?“如果您卡内有余额,调额就不需要提供用途证明,带身份证、银行卡即可;取现不需要用途证明,但如果取现金额较大,一般会问一下用途,以防电信诈骗。超过5万元取现需要提前预约。”该员工说道。广州市工行员工表示,“假如你的Ⅱ类卡内有余额,急需用钱,可以携带说明用款用途的材料到柜台...