国家金融监督管理总局定义四种金融机构重大涉刑案件情形

“《管理办法》提及,案件类别分为业内案件和业外案件。同时,明确定义了重大案件情形和案件风险事件情形。”国家金融监督管理总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》。其中提及,案件类别分为业内案件和业外案件。同时,明确定义了重大案件情形。01分业内案件和业外案件根据《办法》,案件类别分为业内案件和业外...

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《建设高标准市场体系行动方案》

构建跨区域的市场监管案件移送、执法协助、联合执法机制,针对新型、疑难、典型案件,畅通会商渠道,互通裁量标准。三、推进要素资源高效配置(四)推动经营性土地要素市场化配置11.深化土地管理制度改革。加强对土地利用计划的管理和跟踪评估,完善年度建设用地总量调控制度,健全重大项目用地保障机制,实施“增存挂钩”,城乡...

宁夏市场监管系统维护消费者权益行政执法典型案例

九、中宁县市场监督管理局将生产经营危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量枸杞的宁夏中宁县旭彤枸杞开发有限公司列入严重违法失信名单经查,当事人生产经营二氧化硫残留量超过食品安全国家标准的枸杞,且在案件调查过程中隐匿相关证据,隐瞒真实情况的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条、第一百二十四...

2023年保险业监管政策文件汇总

13精解读:银保监会拟分类监管,人身险公司分五类:可限制万能险等业务发展,分支机构增设,资金运用等,等级越低越受限~2023年保险业监管政策——保险保障基金关于缴纳保险保障基金有关事项的通知新规之下未来寿险公司,每年需要缴纳的保险保障基金,或将较此前翻倍。不过,新增的差别费率下,各家保险公司还会有些差异,简...

新形势下,职业索赔职业举报的5种类型,你遇到过吗?

课题组对市场监管部门投诉举报数据开展调研分析发现:一是数量和活跃度快速增长。2023年,本市市场监管部门共处理职业索赔职业举报类诉求24.6万件,其中年投诉举报量10件以上的职业索赔职业举报群体达到7880人,呈现高度活跃状态。二是反映问题相对集中。职业索赔职业举报问题仍主要集中在违法宣传、标识标签、食品等领域;通过...

王红建 | 行政公益诉讼适格被告认定的特殊规则——以监督管理职责...

分析本案的审理过程可以发现,一审法院、二审法院、再审法院和检察机关就行政公益诉讼中适格被告的认定标准掌握各不相同,这是导致案件反复在司法程序中空转的重要原因(www.e993.com)2024年11月27日。因此,关于公益诉讼中适格被告的认定问题,有必要从理论上对“监督管理职责”的内涵外延进行理论探析,并结合行政公益诉讼的特殊性寻求答案。

2023年中国反垄断行政执法案例研究报告

(一)案件类型2023年全年,反垄断执法机构(国家市场监管总局及部分省份市场监督管理局)公布了共计768起反垄断执法案件。具体如下:1.经营者集中案件数量最多,共有711起,占比约92%,??其中附条件批准案件4起,占全部经营者集中案例数的比例约0.5%,...

网络平台纠纷治理的困境及其纾解 | 中国应用法学

在构建平台立法框架的基础上集中于解决平台角色定位、平台分类监管、平台分级注意义务、平台数据安全保护等小切口完善规则。如对平台进行类型化区分:网络销售服务平台、生活服务类平台、社交娱乐类平台、金融平台等,对每一类平台课以不同的权利义务,规定一定的免责条件,从而使其更能清晰地适用一般侵权责任。

国家金融监督管理总局令(2023年第5号) 银行保险机构操作风险管理...

(三)按照内外部审计结果和监管要求改进操作风险管理;(四)其他相关职责。境外分支机构除满足前款要求外,还应当符合所在地监管要求。第十七条银行保险机构应当要求其并表管理范围内的境内金融附属机构、金融科技类附属机构建立符合集团风险偏好,与其业务范围、风险特征、经营规模及监管要求相适应的操作风险管理体系,建立健...

上海发布10个服务保障数字经济发展典型案例

典型案例按照“涉个人信息处理或利用网络侵害其他人格权案件”“涉数据形态财产权益及市场竞争秩序保护案件”“涉平台经营者/数据算法运用者法定义务及相关主体权益保护案件”“涉侵害数据形态权益、利用数据技术实施网络犯罪及黑灰产业防治案件”四大分类研究体系梳理而成,涉及刑事、民事、商事、金融、知产等各个审判领域,...