诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
免费赠送的POS机,费率极低的套现模式,看似诱人的宣传下,不少人或抱有"不试白不试"的心理尝试,殊不知背后暗藏低费率陷阱:所谓的免费并不简单,除了机具保证金,还要求套现流水达到1000元才可激活,此外0.23%的费率也暗藏玄机,要求用户不断刷信用卡才能获取,甚至还要购买数百元的超级VIP权益。免费换新背后的猫腻借...
男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月
在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板联系范某以虚构交易、交易退款等方式,帮助套现或者代为偿还信用卡透支款,再套现取回代还金额(俗称“养卡”),范某从中收取一定的手续费。经统计核对,范某名下绑定POS机的五个银行账户在帮助套现期间从POS机第三方账户回流资金约九千万元,范某因此...
用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
杨某某在未取得相关部门审批,无实际商品买卖、服务情况下,利用其办理的两台POS机进行虚拟交易,持被代还信用卡刷POS机套现信用卡代还资金共计628万余元,并以每1万元按90元至150元标准收取手续费84052.7元,在扣除POS机刷卡交易0.6%手续费即37689.6元后,实际从中获利46363.1元。
【夏季行动】克拉玛依连续破获多起利用POS机套现类非法经营案
近日,克拉玛依市公安局经侦支队连续破获6起利用POS机套现类非法经营案,成功捣毁一批收取高额手续费帮助不良征信“客户”套现的“黑中介”团伙,抓获犯罪嫌疑人10人,涉案金额高达数千万元。今年8月,克拉玛依市公安局经侦支队在日常检查中发现疑似利用POS机套现违法犯罪线索,经过侦查发现,张某、吉某等人银行账户交易行为和...
POS机刷卡套现三千余万元!常德一店家被抓
并从中收取手续费获利截止案发前高某使用POS机恶意套现总金额高达三千余万元非法获利20余万元目前犯罪嫌疑人高某(男,52岁,汉寿县龙阳街道人)因涉嫌非法经营罪已被公安机关依法采取刑事强制措施该案正在进一步侦办中警方提醒目前,信用卡套现案件高发且涉案金额巨大,严重干扰了金融秩序和银行资金安全。
起底POS机套现生意经:手把手刷卡教学 发展下线拿“分润”
“刷POS机都是国家标准费率0.6%(www.e993.com)2024年10月25日。机器免费办理,但有首刷299元的冻结押金,押金保留在APP后台。只要你每月有一笔100元以上的交易,就算达标。累计18个月后,299元的冻结押金会原路退回。现在办理,可以免去每年固定的流量费。”河南POS机代理商张亮(化名)说。此外,还有代理商表示,一次安装3台POS机就送一辆电动...
手把手刷卡教学 发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
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起底POS机套现生意经
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以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
之后,曹某某开始用自己和他人的信用卡频繁刷卡,以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金,并将刷卡银行费率0.58%提高到0.7%,从中牟利。经查,自2017年10月至2021年9月,被告人曹某某使用POS机,累计为自己及他人刷卡套现8465570元,非法获利2918.86元。
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
近日支付圈格外热闹,支付机构一改往常,纷纷发声,明确表态将严格落实259号文,执行“一机一码、一机一户”。看似跳码、套现顽疾将迎来彻底整治。然而,北京商报记者调查发现,不管是地摊还是快递点,甚至有代理商开起了门店营业拉客,广教消费者如何利用POS机套现,并有多种方式应对“一机一户”。