银盛支付POS机涉嫌超额扣费?金融支付业务缘何屡遭投诉
同时,第三十四条要求:“支付机构应当依照有关价格法律、行政法规的规定,合理确定并公开支付业务的收费项目和收费标准,进行明码标价。在业务办理途径的关键节点,清晰、完整标明服务内容、收费项目、收费标准、限制条件以及相关要求等,保障用户知情权和选择权,不得收取任何未予标明的费用。”“因此,对POS机费率的调整需要...
金融违规与犯罪仅一步之遥,专家呼吁严格入罪标准
最高人民检察院2023年全年起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人,起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪346人,起诉洗钱犯罪2971人。“金融犯罪与金融创新一直是一枚硬币的正反面。随着信息技术和互联网的迅速发展,科技使资金以一种前所未有的高效率流动在行业之间。这种高效流动与金融业原有的精密数学模型相...
北京金融犯罪辩护律师:关于非法集资的几个常见小问题
分情况处理,第一员工之间相互集资,此时往往是为了业绩所需而投资,司法实践中大部分倾向于不计入犯罪数额。第二以亲友名义投资的,如果能够认定是自己投资的,同前种情况处理原则。第三计入犯罪数额的两种情形:1.在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;2.向...
打击诈骗犯罪、加强行刑衔接!近期多地金融监管局加强与公检法协作...
最高检党组书记、检察长应勇表示,最高检将会同金融监管总局进一步完善行刑双向衔接机制,探索与有关部门共建数字化行刑衔接平台,建立新型、重大金融犯罪案件联合挂牌督办制度等,更好发挥金融管理部门的专业优势和检察机关的司法优势,一体提升金融领域执法司法工作质效,推动金融领域违法犯罪源头治理。
城中之城 | 为您揭晓剧中的这些金融犯罪迷局
两人共同构成操纵证券市场罪,沈婧被判处5年有期徒刑,并处罚金2000万元。田晓慧被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处以罚金100万元。谢致远:职务侵占罪和行贿罪剧中的谢致远作为远舟信托的总裁,暗中成立清远担保公司,私下签署清远担保的股权代持协议,又以远舟信托的总裁身份压低信托的管理费,同时抬高清远担保的担保费,...
聚焦“金融证券类犯罪辩护难点及路径”
4月20日,第十六届“刑辩十人”论坛在清华大学举办,专题研讨“金融证券类犯罪辩护难点及路径”(www.e993.com)2024年9月21日。“刑辩十人”论坛的发起人北京市中同律师事务所主任杨矿生、北京市君永律师事务所律师许兰亭、北京紫华律师事务所律师钱列阳、北京市冠衡律师事务所主任刘卫东、北京周泰律师事务所主任王兆峰、北京市京都律师事务所主任...
从《上海金融检察白皮书》看涉虚拟货币类犯罪治理现状
肉身在国外的主犯抓不到,那就抓国内提供技术支持的,介绍业务收取手续费的(根据邵律师近年来办理的刑事案件,此类人员确实抓的不少),非法经营罪、帮信罪、掩隐罪等,总有一款可以适用。03、鲜活的案例在《2023年度上海金融检察白皮书》发布的同时,上海检察也发布了9个案例,本文讲2个典型案例(确实很典型,都是在实践...
瑞美克律师事务所成功为一掩隐犯罪的当事人取保候审
顾某系上海本地人。经朋友介绍,以人民币7.20元/枚的价钱购买泰达币,并以7.30元/枚的价格出售,每个赚取0.10元的差价,案涉泰达币共30万枚,获利2万余元。后因下家涉嫌诈骗犯罪,顾某被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事拘留。关押于上海某看守所。案情分析顾某家属通过朋友找到上海瑞美克律师事务所王刚、石韫琦...
“金融证券从业人员刑事法律风险预防”专题讲座顺利举办
主讲人丁彦伶律师王俊律师拥有超过14年的公安侦查经验,结合其执业经验就《金融证券从业人员涉贿赂犯罪风险预防》进行了专业解析。王律师结合近年来侦查机关处理贿赂案件实际情况,对金融贿赂类犯罪辩护要点进行了简析。他详细介绍了金融行业可能存在的刑事风险,结合最高检与国家监委联合发布的行贿犯罪典型案例,为金融机构...
私募证券类理财产品,常见舞弊套路及具体刑事罪名|金融法实务
田律师另辟蹊径,在本文中主要结合田律师在金融领域的实务经验,从投资人及执业律师角度对私募证券类理财产品中常见的舞弊套路及具体刑事罪名,做一些研究与梳理。一、私募证券投资理财产品常见舞弊套路及具体刑事罪名市场上的私募证券基金因管理人投资思路及风险偏好的不同,而采取不同的投资策略,具体如股票多头策略、市...