洗钱10万会被判五年以上?并非如此

例如：帮助贩毒者洗钱10万，这个贩毒者若被判处十五年、无期甚至死刑，此时对洗钱者按情节严重处罚五年以上无不合适；帮助非法吸收公众存款罪的人洗钱10万，甚至非吸者没到追诉标准，不作犯罪处理，此时仍然按照该标准处罚洗钱者五年以上，则显然无法罪刑相适应，自洗钱案件同样如此。以确定的量化的标准，例如金额、次数...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

以王水明为例,他一共面对22项控状,是洗钱案十人中面对最多控罪的,包括18项伪造文件和4项洗钱控罪。他在5月14日认罪时,只承认一项伪造文件和两项洗钱控罪。因此,法官在量刑时,只能根据这3条罪状作为标准进行判罚,其余的21项罪名只能在判刑时纳入考量,最终王水明被判入狱13个月又6周。刑期同时执行以判刑最轻...

...服务金融高质量发展 加大对资本市场违法行为判罚力度

同时,加大对资本市场财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为判罚力度。“金融行为须合规,高管违法要严罚,中介失职必追责。”最高人民法院工作报告显示,某新三板公司在股票发行中虚增营收3亿元、少披露银行借款10亿元,欺诈增发股份,法院判令其赔偿投资者4900万元,公司高管承担最高100%连带责任,疏于核查验证的中介机构承...

新加坡150亿洗钱案又一人认罪,2周后或出狱!另有$2700万豪宅被法拍…

新加坡150亿洗钱案的嫌犯头目们相继认罪。嫌犯苏某强(化名)和苏某金(化名)相继认罪后,嫌犯王某森(化名)也在今日(4月16日)认罪。王某森是第三名认罪的的被告,判刑终于下来了。剩下7名被告的判罚估计也不远了。王某森今日认罪被判13个月,800万新元全数充公王某森在认罪后被判13个月,被缴获的800多万新元...

两会受权发布丨最高人民法院工作报告

依法惩治洗钱犯罪，以洗钱罪审结案件861件1019人，同比分别增长23.5%、22.2%。针对信用卡和保证保险合同纠纷持续增长，发出2号、4号司法建议，促进授信审查、规范保险业务，协力加强金融监管。加大对资本市场财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为判罚力度。某新三板公司在股票发行中虚增营收3亿元、少披露银行借款10亿元...

最高人民法院工作报告

依法惩治洗钱犯罪,以洗钱罪审结案件861件1019人,同比分别增长23.5%、22.2%(www.e993.com)2024年11月6日。针对信用卡和保证保险合同纠纷持续增长,发出2号、4号司法建议,促进授信审查、规范保险业务,协力加强金融监管。加大对资本市场财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为判罚力度。某新三板公司在股票发行中虚增营收3亿元、少披露银行借款10亿元,...

江苏高淳:一起“自洗钱”“他洗钱”双判罚

近日,南京市高淳区人民法院一审宣判,依照《中华人民共和国刑法》第191条之规定,判决被告人刘某峰犯洗钱罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币三万元;被告人张某林犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二万元。该案是人民银行多级联动、主动发挥反洗钱履职效能、强化反洗钱工作协调机制、成功推动宣判的贪腐...

济南男子用POS机洗钱,以为是“倒”钱,被判罚83万

9月15日,济南市平阴县的人民法院开庭审理了一起洗钱、非法流通黑钱罪的案件,被告人名叫孙某田,利用大部分店家都会用到的POS机盗刷的方式,将上游信用卡诈骗来的非法所得进行合法化,其行为已经触犯法律,构成洗钱罪。许某军以做银行冲业绩为名,从周某波那里非法获取他人身份信息,并办理了四张银行卡,随后又通过中...

汇丰银行涉嫌洗钱 遭墨西哥判罚2750万美元

汇丰银行涉嫌洗钱遭墨西哥判罚2750万美元墨西哥的监管机构判处银行巨头汇丰银行2750万美元罚款,因其未能遵守不得替客户洗钱的规定。此次罚款是墨西哥监管机构有史以来所判的最高罚款,为汇丰银行墨西哥子公司2011年全年利润的51.5%。墨西哥国家银行和证券委员会(CNBV)称对汇丰银行施加罚款,是因为其“不遵守反清洗...

走私共犯与洗钱罪应如何区分

就“小额消费说”而言,日常消费中的小额、大额的判断没有明确标准。同样,“生活所需说”也是一个相对的概念,对其理解也是见仁见智,并无定论。笔者认为,应当根据行为人主观上是否具有掩饰、隐瞒的目的来判断是否构成“自洗钱”。从刑法第一百九十一条“为掩饰、隐瞒……”的表述来看,洗钱罪系目的犯,要求行为人具有...