入库参考案例:董某、谈某贤等人诈骗案

谈某贤、高某、宋某华的行为构成诈骗罪,分别判处被告人董某有期徒刑一年,并处罚金人民币一千元;被告人谈某贤有期徒刑十个月,并处罚金人民币一千元;被告人高某有期徒刑一年,并处罚金人民币一千元;被告人宋某华有期徒刑八个月,并处罚金人民币一千元。

...公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的...

但是,因信用卡诈骗受过二次以上处罚的除外。第五十条〔有价证券诈骗案(刑法第一百九十七条)〕使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。第五十一条〔保险诈骗案(刑法第一百九十八条)〕进行保险诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。第五十二条...

昭通一公安局查处2起诈骗案,为2位被骗摊贩各挽回损失90元

2024年10月13日,盐津县公安局查处2起诈骗案,为2位被骗摊贩各挽回损失90元。2024年10月13日12时许,盐津县公安局盐井派出所接报警称:“有个男子拿100元找我买菜,我找零90元给他后,他钱没给我就跑了,请处理”。接到报警后,值班民警立即赶赴现场处理。经现场了解,发现同在菜市场卖卤肉的王女士也被一陌生男子...

公检法发文规定电信诈骗财物价值3000元以上可判刑

《意见》还明确,二年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。公安部刑侦局副巡视员陈士渠说,“在司法实践中,有些犯罪分子故意规避法律,每次诈骗的数额就三五百块钱,但是骗的人特别多,按照以前的相关规定,三五百块钱立不了刑事案件,这次《意见》就明确,小额骗了多次的也要打击...

贵阳银行旗下贵银金租多人被罚,曾被卷入设备租赁诈骗案,今年至少...

有文书显示贵银金租卷入医院设备租赁诈骗案还踩雷恒大地产贵银金租及数名责任人违规事项具体涉及什么公司？公开可查的官方文书并无记录。不过，监管罚单中明确指出的“租后管理不到位，融资租赁款被挪用”违规事项，裁判文书网中有相关的案件记录可查。据文书披露，2017年12月14日，贵银金租作为出租人(甲方)与...

打击破案,追赃挽损|永宁公安成功处罚一起合同诈骗案

但王某某多次虚构合同的行为构成诈骗行为,根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条、第十九条第二项之规定,决定给予某某行政拘留七日并处罚款伍佰元的行政处罚(www.e993.com)2024年11月25日。公安机关温馨提示:签订合同前务必仔细甄别,认清内容再签字,擦亮双眼,切勿贪图便宜,更不能为了一己私欲而触犯法律底线,谨防合同诈骗。

合同诈骗案所涉业务被实锤为财务资助 飞凯材料遭证监会处罚

新快报讯日前，飞凯材料收证监会处罚书，证监会查明此前合同诈骗案所涉业务为变相财务资助，公司因错误的会计处理导致多计4850.82万元营收。此前，飞凯材料曝出合同诈骗案，因案件牵涉主体较多且各方各执一词使案件扑朔迷离，最新进展显示，该案又有新角色进入这个复杂的交易网络中。公司曾否认财务资助经证监会...

王某合同诈骗案|在数额犯中犯罪既遂与未遂并存时如何量刑?

根据刑法及司法解释的有关规定,考虑王某合同诈骗既遂30万元,未遂70万元但可对该部分减轻处罚,王某如实供述犯罪事实,退赔全部赃款取得被害人的谅解等因素,原判量刑在法定刑幅度之内,抗诉机关亦未对量刑提出异议,故应予维持。该市检察院的抗诉意见及人民检察院第一分院的支持抗诉意见,酌予采纳。

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中,对诈骗罪的量刑标准和从轻、减轻处罚的情形进行了具体规定。以下情形可以作为从轻或减轻处罚的依据:诈骗数额未达到巨大标准,但犯罪嫌疑人或者被告人有积极退赃、赔偿行为,且认罪态度良好的。诈骗行为未造成严重后果,或者犯罪嫌疑人、被告人有其他从轻、减轻处罚...

境外网络诈骗案件量刑标准的争议及适用

根据刑法第二百六十六条的规定,我国对于诈骗罪的量刑标准,在第二档、第三档法定刑的适用上实行的是数额与情节并重的标准,二者是一种选择关系。但考虑境外电信网络诈骗犯罪的特殊性,往往因为取证困难而无法查清诈骗金额或者诈骗短信、电话的数量,在量刑时也就无法适用诈骗罪的数额或者情节标准。在这种情况下,2021年6月...