涉众型经济犯罪中从犯退赔责任的认定
我国刑法第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔,已作出了原则性规定,但刑法和相关司法解释并未对涉众型经济犯罪中共犯之间如何承担退赔责任进行细化,由此带来了一些争议,尤其是对于起到次要作用或辅助作用的底层话务员、一般业务员等从犯的退赔责任范围问题争议较大。在这一问题上,司法实践...
“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准,“虚拟资产...
掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。《解释》明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免...
??最高人民法院:贯彻宽严相济刑事政策的具体要求
对于数额特别巨大、情节特别恶劣、危害后果特别严重的经济犯罪,要依法从严惩处,对于罪行极其严重的经济犯罪分子,依法应当判处死刑的,要坚决适用死刑;对假币犯罪累犯、惯犯、涉案假币数额巨大或者全部流入社会的犯罪分子,应当依法从重判处;对于伪造货币集团的首要分子、骨干分子,伪造假币数额特别巨大或者有其他特别...
(2024最新)诈骗罪定罪量刑数额标准
江苏:诈骗数额接近“数额较大”的标准,具有以上①-⑥以下①-③情形之一的,应当以诈骗罪定罪处罚:①挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的或者使用诈骗的款项进行违法犯罪活动的;②多次诈骗的;③曾因诈骗受过刑事或者行政处罚的。实施电信网络诈骗犯罪,具有下列情形之一,诈骗数额接近“数额巨大”、“数额特别巨...
这7类行贿行为,从重处罚!刑法修正案(十二)今起实施→
明确规定对这七类行贿行为要从重处罚。从重处罚的精神不仅体现在司法适用中的量刑方面,也体现在监察执法环节查处方面。二是调整提高单位行贿罪的刑罚。实践中,一些行贿人以单位名义行贿,规避处罚,导致案件处理不平衡,各方面反映对单位行贿惩处力度不足,刑法因此作了相应修改。三是对其他贿赂犯罪的刑罚作出相应调整...
...设立金融机构罪构成要件是什么?擅自设立金融机构罪量刑标准是...
擅自设立金融机构罪量刑标准犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下的罚金(www.e993.com)2024年10月16日。单位犯擅自设立金融机构罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述对个人犯罪的规定处罚。
京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...
二、量刑标准的变与不变(一)变:立案标准——以情节代替数额,去除数额一刀切,综合考虑情节入罪2021年4月15日起施行的《解释》删除了2015年司法解释中的第一条第一款第一项“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的”、第一条第二款“各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会...
谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响
《刑法修正案(十一)》关于刑法第176条非法吸收公众存款罪的修改,一方面规定了非法吸收公众存款罪的犯罪构成和处罚,另外一方面,修改后的刑法第176条第四款规定,“有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚”。在修改前,“积极退赃退赔”通常被认为是一种酌定的从宽量刑情节,至于...
检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告
(一)着眼经济社会发展大局,转变司法理念,统筹定罪量刑与财产处置1.坚持系统观念,确保“三个效果”有机统一如前所述,反有组织犯罪法合理吸收、系统集成了现行法律规定、机制方法、实践经验,既与现行法律规定保持协调统一,又对部分重点问题作出补充规定,在个别条款中对刑事诉讼法作出特别规定,有效满足了扫黑除恶实践需...
2年虚增收入5600亿!恒大被罚41.75亿!
7.对钱程给予警告,并处以20万元的罚款。许家印决策并组织实施财务造假,手段特别恶劣,情节特别严重,夏海钧组织安排编制虚假财务报告,手段特别恶劣,情节特别严重,根据《证券法》第二百二十一条和2015年《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第三条第一项、第五条第三款的规定,证监会会拟决定对许家印、夏海钧采取...