涉众型经济犯罪中从犯退赔责任的认定
我国刑法第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔,已作出了原则性规定,但刑法和相关司法解释并未对涉众型经济犯罪中共犯之间如何承担退赔责任进行细化,由此带来了一些争议,尤其是对于起到次要作用或辅助作用的底层话务员、一般业务员等从犯的退赔责任范围问题争议较大。在这一问题上,司法实践...
洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?
此外,《解释》直接规定了“且具有”其他四类情节才构成情节严重,这个“且”字的规定突破了以往大多数司法解释“唯数额论”的单一标准,以“数额+情节”综合考察,有利于更全面、更客观的考察洗钱犯罪的严重程度。最高检经济犯罪检察厅副厅长张建忠在8月19日发布会上介绍,最高检自2020年部署推进反洗钱工作以来,全国...
两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准
六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示,需要说明的是,《2009年解释》从“大洗钱”的角度,明确了刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条...
新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确
明确从宽处罚的标准,行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。新京报记者行海洋编辑刘梦婕校对李立军
【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(一)
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)因非法集资受过刑事追究的;(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
(2024最新)诈骗罪定罪量刑数额标准
江苏:诈骗数额接近“数额较大”的标准,具有以上①-⑥以下①-③情形之一的,应当以诈骗罪定罪处罚:①挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的或者使用诈骗的款项进行违法犯罪活动的;②多次诈骗的;③曾因诈骗受过刑事或者行政处罚的(www.e993.com)2024年10月16日。实施电信网络诈骗犯罪,具有下列情形之一,诈骗数额接近“数额巨大”、“数额特别...
虚开发票罪法院罚款标准
问:5年内曾受刑事处罚怎么认定?答:就是5年内因虚开发票被处罚过,不管罚完没有。结语虚开发票,是严重的经济犯罪,法律要严惩。只有严厉打击,才能遏制这种犯罪。希望这些信息能帮助大家认清虚开发票的严重性,规规矩矩做生意,保护好自己,也保护好国家的税收安全。
最高人民法院 最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干...
六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。需要说明的是,《2009年解释》从“大洗钱”的角度,明确了刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条和第一百二十条之一相关法律适用...
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发现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果等,根据刑法关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的规定和最高人民法院、最高人民检察院关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的司法解释以及最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件的追诉标准等规定,涉嫌构成犯罪,依法...
保险诈骗罪法律、司法解释、审判参考案例等规范性文件汇总
首先,保险诈骗罪确是结果犯,但所谓结果犯仅是就犯罪既遂标准而言的。已经着手实施保险诈骗,但因意志以外的原因未得逞的,系保险诈骗未遂。既遂犯需要定罪处罚,至于未遂犯,根据刑法第二十三条的规定,可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。可见,我国刑法对未遂犯的处置原则是一般需要定罪处罚,只不过可以比照既遂犯相应从轻或减轻...