公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情...

洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

《办理洗钱意见》仅规定了“情节严重”的数额标准:洗钱数额在十万元以上的,或洗钱数额在五万元以上,且具有4类情形之一的。因洗钱的上游犯罪类型形态各异、定罪金额差别悬殊,《办理洗钱意见》情节严重标准不能直接适用于所有类型的上游犯罪,否则下游犯罪量刑高于上游犯罪,会导致罪责刑不相适应。(一)洗钱罪的具体量...

涉案金额超5000万元!市公安局打掉一洗钱犯罪团伙

涉案金额超5000万元!市公安局打掉一洗钱犯罪团伙日前,记者从市公安局获悉经过连续八个月的侦查市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元为境外电信诈骗、赌博场所洗钱的犯罪团伙2022年7月,市公安局接到线索,发现王某银行卡资金涉嫌诈骗。市公安局反诈中心迅速开展调查工作。崇州市公安局刑事侦查大队民警刘江...

YY神豪平生哥?四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!

四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!24日早上,某知名权威媒体突然发布一则新闻,内容大概是于某(某平台的神豪大哥)非法集资数亿元在平台的几个头部主播直播间疯狂打赏大额礼物,这些主播在收到礼物的分成后又回到了大哥的账户上,目前四位主播涉嫌“洗Q罪”被公诉。于某(某平台的神豪大哥)以非法占有为目的...

宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案金额1350余万元

宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙涉案金额1350余万元中新网银川12月7日电(记者杨迪)记者12月7日从宁夏固原市公安局原州区分局获悉，原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部，冻结银行卡27张。警方抓获犯罪嫌疑人。固原市公安局原州区分局供图...

涉案金额超5000万!成都警方打掉一专为境外赌场洗钱犯罪团伙

12月21日记者从成都市公安局获悉,经过连续八个月的侦查,成都崇州市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元,为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙(www.e993.com)2024年11月6日。成都警方打掉一个为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙(成都市公安局供图)经侦查,该团伙自2022年3月至7月期间,接受境外赌场人员遥控指挥,利用境外通讯软件招募境内年龄21岁至35岁之间...

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

经谷城法院审理后认为,周某的上述行为触犯了非法吸收公众存款罪、诈骗罪和洗钱罪,而且非法吸收公众存款罪和诈骗罪的犯罪数额特别巨大,谷城法院依法判处被告人周某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币100000元;犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币100000元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,...

北京高院披露一起贪污贿赂案,涉洗钱金额超过6亿元

从涉案金额看跨度较大，洗钱金额低则不足万元，高则可达上亿元。洗钱罪案件涉案金额情况从判决情况看，44名被告人中，被判处五年以上有期徒刑的有6人，刑期最高为六年有期徒刑；判处五年以下有期徒刑的有38人。罚金刑力度较大，上述案件共计判处罚金4685.7万元。其中罚金最高的为3100万元，该案的上游犯罪系一...

北京高院:洗钱规模在扩大,近三年单起案件最高涉案金额超6亿元

从北京法院近三年的办案数据看,洗钱罪的上游犯罪以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主,数量分别为20件、11件,占7类上游犯罪的比例达77.5%。洗钱案件的涉案金额跨度非常大,低则不足万元,高则上亿元。其中,100万元以上1000万元以下的16件,占比40%;1000万元以上1亿元以下的8件,占比20%;1亿元以上的1件。孙...

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

这不仅反应出国家在立法层面在于加大对洗钱(赃物)犯罪的惩治力度,对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的治理更加严格。(二)不变:情节严重的认定——仍与15年司法解释一致:数额、次数、情节多层次认定标准除掩饰、隐瞒的犯罪数额达到10万元,掩饰、隐瞒犯罪所得10次以上或者3次以上且数额达到5万元以上,掩饰的...