吉林华微电子股份有限公司关于年报非标审计意见事项的自查报告暨...
5、健全完善内部控制体系,优化业务及管理流程,强化信息披露的内部控制管理与执行力度,加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能,切实按照公司内控管理的相关制度及工作规范的要求履行内部审计工作职责,并按要求及时向公司董事会审计委员会汇报内部控制相关情况,严格规范内部控制工作,确保公司持续规范运作。
中国巨石股份有限公司 关于修订公司《规范与关联方 资金往来的...
中建材财务公司是经原中国银行(4.480,0.03,0.67%)业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,可为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则开展业务,有利于加强公司资金管理、拓宽理财渠道、提高资金使用...
深圳中天精装股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来...
忠实履行监事会的职责,依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查,同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席董事会、股东大会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性,进一步促进公司的规范运作,进一步增强风险防范意识,保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
森泰股份:董事会审计委员会工作细则(2023年12月)
主任委员负责召集和主持审计委员会会议,当主任委员不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权;主任委员既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告,由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。第五条董事会审计委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选...
湖南领湃科技集团股份有限公司关于对深圳证券交易所年报问询函的...
同比下降8.08%,其中管理费用职工薪酬较上期减少351.00万元,主要系公司从职能部门管理层级、数量、职责和人员方面进行了合理优化、精简;其次,股权激励费用较上期减少413.53万元,主要系归属期业绩考核目标未达标及授予人员离职,冲回相关费用所致;另外,资产折旧摊销较上期有所减少,主要系上年同期包含上期转让四川领湃的无形...
吉林华微电子股份有限公司对 上海证券交易所关于公司董事和高级...
(2)2024年4月20日,在公司会议室与年审会计师现场沟通,独立董事结合年报审计工作基本结束的情况,包括在建工程转固定资产明细情况、应收账款的逐笔核查及坏账损失的计提、大额设备预付款的退货核查、资产减值计提、货币资金的审计、存货跌价准备、关联方关系、年度审计报告的意见、提请审计委员会需要关注的事项、内部...
(上接D85版)湖南百利工程科技股份有限公司 关于上海证券交易所...
针对上述资金往来,年审会计师实施了检查、访谈、函证等审计程序,仍然无法获取充分、适当的审计证据以判断大额资金往来的商业合理性及可收回性。”公司3名独立董事认为前述非标意见涉及的事项对公司相关财务报表可能造成一定影响,且影响金额尚不能确定,故在董事会决议中对《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年年度...
深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)
《履职手册》明确独立董事和审计委员会履职的总体要求,强调相关主体应当忠实、勤勉、谨慎履职;详细梳理独立董事、审计委员会的职责范围、履职基本要求、履职监督重点等内容,特别要求独立董事应当充分发挥事前审议监督职责、积极行使特别职权、加强对潜在重大利益冲突事项的监督力度;归纳细化审计委员会对上市公司财务信息、内部...
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 关于公司编制的2024年第一...
1、合约期限:公司所有开展的外汇资金交易的期限基本上在一年以内。2、交易对手:银行3、流动性安排:基于对公司未来进出口业务的合理估计,所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务与融资业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。四、开展的远期外汇资金交易业务规模及准备情况...
广东榕泰:内部审计制度(2024.6修订)
第十条内部审计人员依照本制度执行审计任务,任何组织和个人不得拒绝、阻碍审计人员执行任务,不得对审计人员进行打击报复。第三章内部审计机构的职责和权限第十一条董事会审计委员会在指导和监督内部审计机构工作时,应当履行以下主要职责:(一)指导和监督内部审计制度的建立和实施;...