关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

为有效解决这一问题,在征求各地、有关部门及相关法学专家意见的基础上,《立案追诉标准(三)》第二条第二款规定,非法持有两种以上毒品,虽然每种毒品数量均没有达到本条第一至十项规定的立案追诉数量标准,但按立案追诉数量比例折算成海洛因后累计相加达到十克以上的,应予立案追诉。基于同样的考虑,《立案追诉标准(三)...

创兴资源余增云涉嫌集资诈骗被立案 前三季营收腰斩仅4579万存退市风

一天后，11月9日，创兴资源发布的公告显示，公司从控股股东华侨实业获悉并向公安机关核实，公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗，被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准，已被立案调查。创兴资源表示，余增云未在公司担任董事、监事或高管职务，其被立案调查事项与公司无关。公司经营管理情况正常。11月8日，创兴资...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(七)实施刑法第一百八十二条第一款第一项操纵期货市场行为,实际控制的账户合并持仓连续十个交易日的最高值超过期货交易所限仓标准的二倍,累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上,且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的;(八)通过囤积现货,影响特定期货品种市场行情,并进行相关期货交易,实际控制的账户...

证监会立案,经侦封门调查!外表光鲜的50亿私募瑞丰达为何突然...

瑞丰达在内部资料中表示,管理人在中基协后台提交完整的道德风险防范措施,对于基金关键岗位的操作人员事先签署保密协议,以高标准要求操作人员在基金运行操作过程中的合法合规。基金账户均由券商托管,资金交付路径清晰,逐笔可查。在投资某股票前也会对该股票进行多维度的定性分析,确保投资股票无关联利益输送。一经发现存在...

信用卡逾期经侦队对立案标准:要求、流程及可能的后果

1.金额标准:根据我国法律规定,信用卡逾期金额达到一定数额后才能构成犯罪行为。不同地区、不同银行的因为标准可能有所不同,一般来说,逾期金额在数千元以上才有可能引起经侦队的并不立案调查。2.故意逾期:一般情况下,银行会对信用卡逾期进行多次提醒和,如果持卡人故意逾期,逾期次数较多,或者故意逾期较长时间,那...

【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表

公安经侦管辖80个罪名立案追诉标准一览表“刑事法典”综合整理序号罪名立案追诉标准一、危害公共安全案件1帮助恐怖活动罪(第120条之1第1款)资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉(www.e993.com)2024年11月22日。二、破坏社会主义市场经济秩序案件...

《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定...

此后,最高人民检察院和公安部又先后制定了关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的三个“规定”和两个“补充规定”。上述规定均是对案件追诉标准作出的规定。此次,最高人民检察院与公安部联合修订印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件若干规定》,是推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的要求和...

取保侯审期间传讯不到案的在逃人员被抓获 | 贵州经侦

案件的告破,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰,有效维护了市场经济秩序。下步,瓮安县公安局经侦大队将在县局党委的坚强领导下,谋划上胜人一筹,行动上快人一步,措施上硬人一度,以更高标准、更大力度、更实举措推进夏季治安打击整治行动走深走实,为全县经济社会高质量发展和社会平安稳定贡献更大经侦力量。

...足1万,男子报案称“链玩”App公司失联;杭州警方:正研判是否立案

对此,郑先生告诉华商报大风新闻记者,7月23日上午10时许,公安拱墅分局湖墅派出所办案民警告诉他,此事他们正公司负责人沟通,“民警说需要调查公司的账目、资金流向等。”同时,正在和经侦大队研判是否达到立案标准。郑先生无奈道,“我们是被骗的,为报警已经来杭州多次,但至今未能立案,希望警方尽快给出处置结果。”...

东营市公安局东营公安分局: 一体化机制推动经侦工作高质量发展

更加注重系统观念,明确派出所在经侦一体化工作中的职责定位,切实做到权责明晰,效能提升。积极探索实行中心城区“经侦办案组+派出所”四个联动战区作战模式,在受立案环节先期介入,全程指导,切实提高案件办理质效。2023年,辖区某公司与一家咨询公司共谋,通过拉拢投资高额汇报的方式,共套取资金8700余万元。为逃避监管,涉案...