两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准
二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与...
“两高”发布司法解释 明确洗钱犯罪认定标准
四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。六是明确从宽处罚的标准。《解释》明确,洗钱数额在500万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失250万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解...
法治面|洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?
朱勇辉介绍,判定“情节严重”的洗钱数额从十万元以上修改为五百万元以上,回应了社会经济发展的实际情况。此外,《解释》直接规定了“且具有”其他四类情节才构成情节严重,这个“且”字的规定突破了以往大多数司法解释“唯数额论”的单一标准,以“数额+情节”综合考察,有利于更全面、更客观的考察洗钱犯罪的严重程度。...
关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...
第二条公安机关办理经济犯罪案件,应当坚持惩罚犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重、查证犯罪与挽回损失并重,严格区分经济犯罪与经济纠纷的界限,不得滥用职权、玩忽职守。第三条公安机关办理经济犯罪案件,应当坚持平等保护公有制经济与非公有制经济,坚持各类市场主体的诉讼地位平等、法律适用平等、法律责任平等,加...
2020年信用卡逾期立案标准出炉!,最新!2020年信用卡逾期立案标准...
当逾期金额较大时,属于较严重的犯罪行为,可能会判处有期刑。根据《更高人民法院、更高人民关于办理信用卡诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的规定》,逾期金额达到十万元及以上的,一般判处三年以上七年以下有期刑,并处罚金。如果犯罪属于情节特别严重、社会危害性较大的,判处七年以上有期刑,并处罚金。
最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》
明确“情节特别严重”升档情节的把握标准,充分发挥刑法修正案(十一)增设升档法定刑的震慑作用(www.e993.com)2024年9月7日。明确对于欺诈发行证券后,在持续经营阶段又实施违规披露、不披露重要信息犯罪的,以及为欺诈发行证券向金融监管单位或人员行贿,又构成行贿犯罪的,均数罪并罚。《解答》要求,对立案追诉标准要准确理解适用。两罪多项标准没有...
“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》
本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应...
最高检:坚持“严”的主基调,强调全链条追诉实施欺诈发行证券
明确“情节特别严重”升档情节的把握标准,充分发挥刑法修正案(十一)增设升档法定刑的震慑作用。明确对于欺诈发行证券后,在持续经营阶段又实施违规披露、不披露重要信息犯罪的,以及为欺诈发行证券向金融监管单位或人员行贿,又构成行贿犯罪的,均数罪并罚。《解答》要求,对立案追诉标准要准确理解适用。两罪多项标准没有...
严打洗钱犯罪,“两高”重磅发布!
????????《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。????????二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者...
(2024最新)诈骗罪定罪量刑数额标准
其中,诈骗罪在我国各省相对应的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”认定标准,可详见以下表格:但是,如果具有以下六种情形之一的,诈骗数额接近“数额巨大”、“数额特别巨大”标准的,应当分别认定为“其他严重情节”、“其他特别严重情节”:①通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等...