平台企业虚开发票取得财政返还按诈骗罪追责或成未来趋势

平台企业取得财政返还的金额往往非常巨大,而根据两高关于诈骗罪的司法解释,诈骗公私财物50万以上的,即可达到十年以上的量刑标准。由此可见,在案涉主体取得财政返还被认定构成诈骗罪的情况下,其刑事风险骤然增加。02司法机关认定平台企业通过虚开、非法出售发票取得财政返还构成诈骗罪的核心理由据了解,部分地方会议纪要已经...

诈骗类案件如何进行实体辩护?

笔者曾经办理过一个票据诈骗案,该案有大量证据证明当事人有巨额外债(8000万债权)没有收回来,而当事人涉嫌票据诈骗的金额仅为四五千万。在这种情况下,当事人不属于“没有归还能力”的范畴,而是具有可期待的归还能力,不符合“明知没有归还能力而大量骗取资金”的情形。在司法实践中,如果只是片面地、静止地理解“归还...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚报数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.二年内因虚报注...

起底个人“债务重组”中介:引导“借新还旧”,称帮忙垫资,年化费率...

其中违法所得数额较大,实践中一般掌握在50万元以上的标准。每日经济新闻(责任编辑:张晓波)免责声明本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@...

...钱不还才会坐牢?金额达到多少会立案、被起诉?数额较大的标准是...

金额达到多少会立案、被起诉?数额较大的标准是什么?信用卡欠多少钱不还会坐牢依照相关法律法规,信用卡欠款不属于刑事犯罪表现,故此不会引发坐牢。信用卡欠款属于民事纠纷畴,主要涉及债权债务关系。一般情况下,信用卡欠款多少不还不会直接造成坐牢,但是也会给个人信用带来严重的负面作用。例如,信用卡机构可能存在选用...

“傲云公司”合同诈骗罪案被害人信息核对公告

上海市普陀区人民法院正在办理的(2024)沪0107执343号合同诈骗罪一案,被执行人为玉娥蝶、王爱春、马颖师、段力,涉案公司为“上海傲云旅游咨询有限公司”(以下简称“傲云公司”)(www.e993.com)2024年11月8日。为有利于法院便捷、及时发放被害人案款,保障被害人合法权益,请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。

诈骗罪金额与定罪标准,多少金额构成诈骗罪,北京刑事辩护律师

诈骗罪金额与定罪标准,多少金额构成诈骗罪,北京刑事辩护律师2024-06-1818:45:47小雪律师北京举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败小雪律师13粉丝懂你,懂法,更懂如何保护你!01:23非吸罪辩护律师,全国办案,非法吸收公众存款罪无罪辩护律师...

拉拢、招募560名未成年人参与网络诈骗 涉案金额上千万 主犯被判刑...

二是对涉案金额达到或略高于诈骗罪数额较大标准,具有因谋求兼职需要、仅完成团伙规定任务、参与时间短、主动退出犯罪团伙、退赃退赔等情节的,认定为情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪,依法作出相应行政处罚;三是对涉案金额超出诈骗罪数额较大标准,具有主动参与、参与时间长、诈骗次数多等情节的,依法追究刑事责任。

涉案金额超6000万!上海警方破获特大系列贷款诈骗案

涉案金额超6000万!上海警方破获特大系列贷款诈骗案央广网北京12月17日消息(总台中国之声记者李杨)据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道,近日,上海市公安局青浦分局破获一起系列贷款诈骗案,共有11套房产涉嫌贷款诈骗,涉案金额超过6000万元。犯罪团伙先在偏远地区找到征信记录良好的人,再把他们包装成符合贷款...

加油站作弊被查封,我们的油箱还能信任谁?

涉案的两个加油站违法所得金额近96000元因违法金额已达诈骗罪条件最多点赞该案将被移交公安机关处理。初步检查发现猫腻执法人员一到现场，就开始了紧张而细致的检查。在加油站的电脑里，他们发现了一些不对劲的软件。这些软件看似普通，实则暗藏玄机，能够在不知不觉中更改加油机的输出量。据说，其中一家加油站还在...