全文|电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法

当前，电信网络诈骗犯罪已成为数量上升最快的刑事案件类型。近年来，电信网络诈骗案件多发，除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外，犯罪团伙能够通过购买、租用、借用等方式源源不断获取他人名下的电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等作案工具，也是此类犯罪多发的重要原因。

网络刷单扰乱电商正常运营 或触犯诈骗罪等5罪名

专门为了刷单恶意注册账号的人,或者原系正常经营或运营的商户、个人,后来沦为长期恶意刷单的人,如果其刷单行为达到诈骗罪所要求的数额标准,且行为人主观上系出于非法占有之目的,可以诈骗罪追究刑事责任。不过,对于善意注册平台账号者而言,其在长期的正常经营或者运营过程中偶尔实施的刷单行为,实际上是一种违约行为,不...

...人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》

作为非接触性犯罪，电信网络诈骗犯罪之所以能够实施，是因为有庞大的支撑电信网络诈骗违法活动的黑灰产从业者，通过出租出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗犯罪活动提供帮助。近年来，电信网络诈骗案件多发，除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外，犯...

75号咖啡 | 涉外电信网络诈骗案件实务与理论面面观

涉外电信网络诈骗案件在办理中具有多重特性,既属于网络犯罪案件、经济犯罪案件,又具有涉众型犯罪的特点,同时还带有涉外法治的特性。从跨境电信网络诈骗犯罪案件本身来看,主要难点和挑战可以分为三方面。一是人员到案难。我国刑事诉讼以出庭审判为原则,以缺席审判为例外。在涉外电信网络诈骗犯罪兼具网络虚拟性与跨国境性...

12月起施行!《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》

经设区的市级公安机关认定的,惩戒期限自认定之日起计算。惩戒对象在惩戒期限内被多次惩戒的,惩戒期限累计执行,但连续执行期限不得超过五年。惩戒到期后自动解除,有关惩戒对象自动移出“电信网络诈骗”严重失信主体名单。第十一条县级公安机关在办理电信网络诈骗及其关联违法犯罪案件时,应当及时掌握对犯罪嫌疑人、被告...

公安部等四部门联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒...

《惩戒办法》严格按照《反电信网络诈骗法》的规定，进一步细化惩戒对象范围，坚持依法惩戒，区分了设区的市级以上公安机关和省级以上公安机关审核认定惩戒对象的范围，进一步明确认定标准，更具操作性(www.e993.com)2024年12月19日。同时，《惩戒办法》明确列出针对哪些人实施惩戒、针对哪些行为实施惩戒，主要目的是让社会公众清楚认知实施电信网络诈骗及其...

境外网络诈骗案件量刑标准的争议及适用

第一种观点认为,诈骗罪属于财产犯罪,但量刑依据第二档以及第三档实行数额与情节的双轨制。由于王某诈骗3万元,属于诈骗既遂,可以判处三年有期徒刑,而对于陈某则以在境外逗留时间33个月为标准选择适用三年以上十年以下有期徒刑的法定刑,然后,考虑犯罪未遂再予以减轻,并判处比王某较轻的刑罚。

全国诈骗罪立案量刑标准(2024最新版)

2024年1月8日,江苏高院、省检察院、省公安厅联合法发文,将诈骗罪“数额巨大”的数额标准由6万元变为10万元。>>点击查看根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为诈骗罪的“数额较大”、“数额...

网络服务领域民事欺诈与诈骗罪的合理界分

网络服务领域民事欺诈与刑事诈骗在主观层面的主要界分要素,在于是否具有非法占有目的。诈骗罪的目的是为了实现对被害人财产的非法占有,而民事欺诈是行为人通过夸大其词或虚构部分事实,从而诱使对方作出错误意思表示,从中赚取一定利益的行为。所有权包含占有、使用、收益和处分四项权能。刑事诈骗与民事欺诈均能实现对财物的非...

张建忠等:“两高一部”《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...

这些犯罪组织获利方式多样,有的按照诈骗等犯罪数额进行抽成,有的按照具体犯罪组织人数收取“人头费”,有的按照犯罪场所收取“场地费”,有的混用多种收费标准。对于通过提供犯罪场所、条件保障、武装庇护、人员管理等方式管理控制犯罪团伙实施跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪活动,抽成分红或收取相关费用,有明确的组织者...