山东检方批捕徐玉玉被电信诈骗致死案7名犯罪嫌疑人

中新网9月30日电据最高检官方网站消息,今日,山东省临沂市罗庄区人民检察院对备受社会关注的山东考生徐玉玉被电信诈骗致死案的犯罪嫌疑人陈文辉等7人,依法作出批准逮捕的决定。8月19日,临沂市罗庄区高考录取新生徐玉玉被犯罪嫌疑人以发放助学金的名义,实施电信诈骗骗走9900元。案发后,徐玉玉与父亲到公安机关报案,回...

电信诈骗中掐卡行为之定性

可以分为两种:一种是供卡人构成对电信诈骗人的诈骗罪,供卡人将银行卡交给电信诈骗人使用时隐瞒了自己非法占有的目的,使电信诈骗人陷入错误的认识,电信诈骗人基于该错误认识将电信诈骗赃款汇入到供卡人的银行卡账户中,供卡人通过电信诈骗人的错误认识获得了电信诈骗赃款,符合诈骗罪的构成要件。另外一种是供卡人构成...

检法视点 | 李勇等:“掐卡”(电诈“黑吃黑”)行为定性类型化分析

此种类型的行为模式是指供卡人事前与上游犯罪分子存在共谋,事先约定为电信诈骗犯罪提供银行卡帮助,后在实施转账行为中侵吞卡内资金的行为,这种情形属于共同犯罪内部分赃不均,应当以上游犯罪的共犯论处。根据“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关文件规定,供卡人与电信诈骗犯罪分...

电诈中“黑吃黑”行为应如何定性

第一种意见认为,曹某的行为属于变他人占有为自己占有,构成盗窃罪。第二种意见认为,曹某是通过向上游虚构事实、隐瞒真相,不转移犯罪所得实现的,曹某构成诈骗罪。第三种意见认为,曹某诱导顾某提供银行卡并配合套现的行为成立共同犯罪,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。笔者同意第二种意见。首先,曹某成功截留赃款,是虚...

《人民法院报》:电信诈骗中掐卡行为之定性

同时在电信诈骗人持有银行卡可以实施取款行为的情况下,应当认为电信诈骗人已经具备了对赃款的事实性支配,对掐卡行为认定为侵占罪也具有忽视电信诈骗人对赃款事实性上的支配之嫌。供卡人构成对电信诈骗人实施诈骗的处理意见也存在着问题,诈骗罪的成立要求被害人基于错误的认识而具备处分意思和处分财物的行为,而在电信...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

实践中,大量存在由于司法办案进程以及相关行为人逃避抓捕无法及时归案等原因,导致下游人员已经受到刑事强制措施而上游人员还未归案的现象,如多发的电信诈骗、境外赌博等,此时更要严格遵守上游犯罪查证属实的前提标准,对上游犯罪的相关证据进行充分质证,如盗窃型掩隐案中,查证属实的证据标准要有失主陈述、购买证明、被盗...

人民法院报:支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所...

笔者认为,电信诈骗的既未遂应以被害人对财物是否失控作为判断标准,原因如下:第一,控制说不符合信息网络犯罪的立法要求。对于帮信及非法利用信息网络等犯罪而言,其立法目的一是要对信息网络犯罪“打早打小”,防止其“坐大成势”,二是要解决在线下罪行难以查明的情况下对线上罪行进行相对独立的处罚,而控制说的前提是...

【一线传真】“警”彩无限,平安怡夏!

活动中民警从“打架斗殴的定性与处理”“电信诈骗的防范”“珍爱生命,远离毒品”三个方面,精准解读典型案例,让同学们对打架斗殴、电信诈骗、吸食毒品等违法犯罪行为,有了更加直观清醒的认识,引导同学们学会用法律思维、法治方式处理问题、化解矛盾,维护自己的合法权益。济宁公安聊城市冠县公安局在辖区开展安全防范宣传...

打电话拉人进“退费群”并领报酬,违法犯罪吗?

一、电信诈骗犯罪中“引流”行为之定性争议行为人根据上游团伙下发的话术单,冒充各类公司、平台客服人员,以“退费”为诱饵,通过网络虚拟电话随机拨打的方式,引诱他人加入指定的QQ群或微信群,为电信网络诈骗团伙引流拉人,以此领取组织管理人员发放的每日300元“话务”工资,从而牟取非法利益。

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

实践中,大量存在由于司法办案进程以及相关行为人逃避抓捕无法及时归案等原因,导致下游人员已经受到刑事强制措施而上游人员还未归案的现象,如多发的电信诈骗、境外赌博等,此时更要严格遵守上游犯罪查证属实的前提标准,对上游犯罪的相关证据进行充分质证,如盗窃型掩隐案中,查证属实的证据标准要有失主陈述、购买证明、被盗...