国家金融监督管理总局定义四种金融机构重大涉刑案件情形
其中提及,案件类别分为业内案件和业外案件。同时,明确定义了重大案件情形。01分业内案件和业外案件根据《办法》,案件类别分为业内案件和业外案件。其中,业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。银行保险机...
金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为
《管理办法》对于案件的定义为:金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处...
张栋:刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善 | 法学杂志202405
从定义可以看出,“涉案财物”的概念界定融合了现行《刑事诉讼法》《刑法》的相关规定,具有双重的法律性质:一是在程序法意义上,是依法以查封、冻结、扣押等方式固定的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的实物证据;二是在实体法意义上,是可供追缴、没收的犯罪所得及其孳息、犯罪工具等财物。这反映出“涉案财物”是一...
交通肇事刑事案件中事故责任的判定规则
为依法惩治交通肇事犯罪,最高人民法院于2000年发布《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2000〕33号,以下简称《解释》),将事故责任作为认定交通肇事罪的重要条件。《道路交通安全法实施条例》第九十一条规定:“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错...
金融监管总局:管理好涉重大负面舆情的刑事案件
第一条为进一步规范和加强金融机构涉刑案件(以下简称案件)管理工作,建立责任明确、协调高效的工作机制,依法、及时、稳妥处置案件,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规,制定本办法。第二条本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融控股...
国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》
第二章案件定义第八条案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件(www.e993.com)2024年10月19日。金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查...
张栋| 刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善
一、刑事涉案财物制度改革的时代意义(一)回应“法治化”社会治理需要近年来,刑事案件涉案财物处置工作面临的新情况层出不穷,尤其是在非法集资等涉众型经济犯罪、有重大影响的黑社会性质组织犯罪、社会关注度高的贪污贿赂犯罪等刑事案件中,涉案财物价值较高、数量众多、种类繁杂,导致处置难度加大,而涉案财物的来源、权...
“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准
《解释》明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。规定称,为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。知道或者应当知道是他人实施刑法第一百九十一条...
公安治安管辖81个罪名立案追诉标准一览表
立案追诉标准一、危害公共安全案件1非法制造、买卖、运输、储存危险物质案(第125条第2款)非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成人员重伤或者死亡的;(二)造成直接经济损失十万元以上的;...
金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准
三、“同一事实”的界定标准2019年《全国法院民商事审判工作会议纪要》(以下简称《九民纪要》)明确了关于“同一事实”的三个判断标准:一是从行为实施主体方面加以认定。“同一事实”指的是同一主体实施的行为,不同主体实施的行为不属于同一事实;二是从法律关系方面加以认定。刑事犯罪受害人同时也是民事法律关系相对...