中华人民共和国反洗钱法_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

(一)与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务;(二)有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动;(三)对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑问。客户尽职调查包括识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份,了解客户建立业务关系和交易的目的,涉及较高洗钱风险的,还应当了解相...

仓买在金融交易中指的是什么?这种交易策略有哪些优势和风险?

在金融交易领域,“仓买”并非一个常见的标准术语。然而,从常见的交易语境来理解,“仓买”可能类似于“建仓买入”的简称。建仓买入是指投资者在判断市场趋势和资产价格走势后,首次买入某种金融资产,建立投资仓位的行为。仓买交易策略的优势首先,通过仓买策略,投资者能够在市场处于相对低位时介入,有机会获取资产价格未来...

金融科技行业周报 | 要闻速览(12.18-12.24)李强签署国务院令,公布...

阿里云通义千问成为首批通过评测的四款国产大模型之一,在通用性、智能性等维度均达到国家相关标准要求。“大模型标准符合性评测”由中国电子技术标准化研究院发起,旨在建立中国大模型标准符合性名录,引领人工智能产业健康有序发展。该评测对外征集了学术界、产业界几十家头部单位意见,覆盖评估语言大模型通用性、智能性...

金融监管总局发布《消费金融公司管理办法(征求意见稿)》

主要出资人是指出资额不低于拟设消费金融公司全部股本50%的出资人,须为境内外金融机构或主营业务为提供适合消费贷款业务产品的境内非金融企业,一般出资人是指除主要出资人以外的其他出资人。第八条金融机构出资人条件金融机构作为消费金融公司的主要出资人,应当具备以下条件:(一)具有5年以上消费金融领域的从业...

关于大规模设备更新和消费品以旧换新政策的详解→

为推动大规模设备更新和消费品以旧换新(以下简称“两新”)政策加快落实,近日,市发改委会同市委金融办、市工信局、市农业农村局、市住建局、市交通局、市商务局、市市场监督管理局等部门,从综合、工业、农业、建筑、交通、教育、医疗、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升行动几个方面,以问答形式对有关政策...

郴电国际: 郴电国际2023年年度报告

????????准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带????????的法律责任(www.e993.com)2024年11月15日。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计????????报告。

陕鼓动力: 西安陕鼓动力股份有限公司2023年年度报告全文

交易性金融负债??????????????????????????????????????????????????????????????????99,784.98????????????????99,784.98????????-99,784.98应收款项融资????????????????????110,200,024.39????????...

江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

(5)因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响;(6)因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用;(7)交易价格显失公允的交易产生的收益;3.明确和完善披露规则。公司根据定义和原则将本规定列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的,应当在附注中单独披露该项目的名称、金额及原因;公司...

证监会监管规则适用指引-会计类第1号-第4号汇总

因该项投资不满足权益工具定义,合同现金流量特征不满足仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,应分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。情形2:被投资方的会计处理同情形1。从投资方角度看,长期股权投资准则所规范的投资为权益性投资,因该准则中并没有对权益性投资进行定义,企业需要遵照...

省政府部门规范性文件 - 山西省能源局 国家能源局山西监管办公室...

(2)具备电力、电量数据分时计量与传输条件,数据准确性与可靠性满足要求,并在电网企业营销系统完成发电客户编号注册、备案。(五)原规则:7.市场注册无新增内容:独立新型储能、抽水蓄能向电力交易机构提出参与电力市场交易申请,在当月15日前转入商业运营后,向山西电力交易中心提供转商运佐证材料,经向市场公...