司法处置涉案财物仍须坚持“确实、充分”的证明标准

综上,违法所得应分为违法所得没收程序中的“违法所得”与普通刑事案件涉案财物中的“违法所得”,两者需要适用不同的证明标准。违法所得没收程序中的“违法所得”应适用盖然性证明标准,普通刑事案件涉案财物中的“违法所得”应适用“确实、充分”的证明标准。原题:《刑事案件涉案财物证明标准的一点思考》原标题:...

杨登峰 | 程序违法行政行为无效说之否定

该法第38条第2款规定:“违反法定程序构成重大且明显违法的,行政处罚无效。”这一规定在《行政诉讼法》第75条规定的行政行为无效条款的基础上,将程序违法行政行为的无效要件限定在“重大且明显违法”的情形,从而提高了程序违法导致行政行为无效的门槛。受此影响,2022年制定的《江苏省行政程序条例》第61条规定,“违反...

关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...

他人明知是经济犯罪违法所得及其产生的收益,通过虚构债权债务关系、虚假交易等方式予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。第五十五条具有下列情形之一,依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财物的,经县级以上公安机关负责人批准,公安机关应当出具没收违法所得意见...

文字实录_中华人民共和国最高人民检察院

但在证据的全面性上有所区别,逮捕的证明标准中不要求全面收集证据,只要有部分证据能够证实有犯罪事实、可能判处徒刑以上刑罚即可。但违法所得没收程序中,对证据的全面性要求较逮捕更高,能收集到案的尽量要全部收集到案,只有确实难以收集到案的,不得已时,才可以按最低要求。也就是说,这里的“有证据证明有犯罪事实...

检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告

一是在适用范围上,高度可能性证明标准只适用于黑社会性质组织犯罪,对恶势力犯罪及其他犯罪不适用。二是在适用前提上,应当满足:一方面,黑社会性质组织犯罪定罪量刑事实已经查清。对上述定罪量刑事实,应当适用确实、充分的证明标准。另一方面,适用对象只能是黑社会性质组织存续期间获得的违法所得及其孳息、收益。关于黑社会...

关于证据审核与认定的77则参考案例|原告|证明|举证|侵权人|民事...

“两段式”审理路径及相配套举证责任分配标准:第一,由公益诉讼起诉人举证证明“存在可能损害社会公共利益的重大风险因素”,即诉请事项存在何种风险因素,该风险因素可能会导致何种重大损害;第二,由被告举证证明“可以排除诉请事项的危险性”,即前述的风险因素可以被证明不会发生,或存在诉请方式以外的其他更优方式可以...

人民法院案例库裁判要旨:贪污罪

Ⅰ、利害关系人不限于对申请没收的财产主张所有权的人,担保物权人等其他享有财产权利的相关权利人亦属于利害关系人。只要是在启动违法所得没收程序之前善意取得的财产权利都应当受到承认与保护。如果违法所得没收裁定可能直接导致权利主张者丧失在涉案财产上的权利,就应当准许相关权利人提出主张。

无锡法院57件案例入选人民法院案例库

(2)证明申请没收的财产属于违法所得及其他涉案财产应采用高度可能性证明标准。当控辩双方都能够进行举证的情况下,应当根据《违法所得没收规定》第十七条第一款明确规定,申请没收的财产具有高度可能属于违法所得及其他涉案财产的,应当认定为属于违法所得及其他涉案财产。

行政处罚决定书 湘(岳)文综罚字〔2024〕第09号

综合当事人违法经营额较大,违法所得为71211.5元,其情形符合《湖南省文化市场综合执法行政处罚裁量基准(2023年版)》第206项裁量阶次:从重处罚,适用情形:违法经营额5万元以上,处罚标准:警告,没收违法所得,没收、无害化处理侵权复制品以及主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等,可以并处违法经营额1倍以上5倍...

十二位法学专家对《刑事诉讼法》第四次修改的前瞻(下)

其次,可以在《刑事诉讼法》特别程序中规定被害人国家补偿程序。2012年《刑事诉讼法》修改之时增设了未成年人案件的诉讼程序、刑事案件的和解程序、违法所得的没收程序和精神病人的强制医疗程序等四种特别程序,2018年又增设了缺席审判程序,我国《刑事诉讼法》中已设立了五种特别程序。在刑诉法第四次修改之际可以考虑增...