洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

《办理洗钱意见》仅规定了“情节严重”的数额标准:洗钱数额在十万元以上的,或洗钱数额在五万元以上,且具有4类情形之一的。因洗钱的上游犯罪类型形态各异、定罪金额差别悬殊,《办理洗钱意见》情节严重标准不能直接适用于所有类型的上游犯罪,否则下游犯罪量刑高于上游犯罪,会导致罪责刑不相适应。(一)洗钱罪的具体量...

YY神豪平生哥?四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!

四大主播涉嫌“洗钱罪”被公诉,涉案金额12亿!24日早上,某知名权威媒体突然发布一则新闻,内容大概是于某(某平台的神豪大哥)非法集资数亿元在平台的几个头部主播直播间疯狂打赏大额礼物,这些主播在收到礼物的分成后又回到了大哥的账户上,目前四位主播涉嫌“洗Q罪”被公诉。于某(某平台的神豪大哥)以非法占有为目的...

宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案金额1350余万元

宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙涉案金额1350余万元中新网银川12月7日电(记者杨迪)记者12月7日从宁夏固原市公安局原州区分局获悉，原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部，冻结银行卡27张。警方抓获犯罪嫌疑人。固原市公安局原州区分局供图...

涉案金额超5000万!成都警方打掉一专为境外赌场洗钱犯罪团伙

涉案金额超5000万!成都警方打掉一专为境外赌场洗钱犯罪团伙12月21日记者从成都市公安局获悉,经过连续八个月的侦查,成都崇州市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元,为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。成都警方打掉一个为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙(成都市公安局供图)经侦查,该团伙自2022年3月至7月期间,接受境外赌...

只留清气满乾坤——王现敏案二审辩护意见

一审认定王现敏索贿数额为1000万,这根本不符合逻辑,这1000万汇入的是都阳公司的账户,如果认定王现敏受贿1000万,如何判断何时为既遂呢。根据通说,对受贿罪法益侵害具有决定意义的行为,是索取或收受他人财物的行为。无论是哪种类型的受贿犯罪,其既遂标准都相同,即行为人是否获取他人财物。很显然在本案中王现敏根本没有...

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

这不仅反应出国家在立法层面在于加大对洗钱(赃物)犯罪的惩治力度,对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的治理更加严格(www.e993.com)2024年11月6日。(二)不变:情节严重的认定——仍与15年司法解释一致:数额、次数、情节多层次认定标准除掩饰、隐瞒的犯罪数额达到10万元,掩饰、隐瞒犯罪所得10次以上或者3次以上且数额达到5万元以上,掩饰的...

学习贯彻纪律处分条例|透视违规持股的纪法罪问题

四是借用本单位或者主管范围内的下属单位资金购买股票、证券,即所谓的“公款炒股”。此种行为本质上属于挪用公款从事营利活动,应根据挪用金额大小判断行为性质,挪用金额超过5万元构成挪用公款罪,挪用金额未超过5万元,属挪用公款违法行为,均根据《条例》纪法衔接条款定性处理。

5·15 | 普通人都应该知道的反洗钱知识

中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心,具体负责反洗钱资金监测。7、哪些交易将收到反洗钱监测?中国人民银行制定了专门的规章,当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。例如当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(...

吴诗昕|网络空间跑分活动的认定与治理逻辑

其二,跑分活动具备洗钱犯罪所要求的行为方式,在上述跑分活动行为模式中,均存在转账这一转移行为,转移行为在三项罪名中均有明确规定,洗钱罪将“通过转账或其他支付结算方式转移资金”这一具体行为方式规定于法条之中,另两项罪名则将“转移”这一概括的行为模式规定与法条中。其三,如前所述,跑分活动均具有洗钱的性质,...

北京高院:惩治洗钱行为可加大贪腐犯罪的成本,发挥刑罚震慑作用

洗钱罪的上游犯罪中贪贿占50%,涉案金额高则达上亿前述白皮书显示,2021年以来(截至2023年10月31日),北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人,其中自洗钱案8件,他洗钱案32件,审结二审案件1件。其中2021年审结13件,2022年审结12件,2023年前10个月审结15件,案件数量虽稳中有升、但总体偏低,与庞大的上游犯罪数量...