集资诈骗罪的量刑标准是什么?

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。构成集资诈骗罪的,根据犯罪数额、危害后果等犯罪情节,综合考虑被告人缴纳罚金的能力,决定罚金数额。构成集资诈骗罪的,综合考虑犯罪数额、...

曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年”。

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

非法吸收公众存款的本质在于不具备信用能力的组织或个人,未经系统信用背书而经营金融业务,造成信任缺失;集资诈骗的特有属性是集资主体事后违背投资者对社会系统和该主体的双重信任,以及侵害投资者的财产与系统信任双重法益,其非法占有的目的可以解释为非法处分和利用的意思。综上,“非法占有目的说”“财产损害故意说”“...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

第八条集资诈骗数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额巨大”。集资诈骗数额在50万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为刑法第一百九十二条规定的“其他严重情节”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行...

集资诈骗罪:共同犯罪中行为人中途退出的,犯罪数额如何认定?

涉案金额的认定是可以准确界定各行为人刑事责任的重要依据,集资诈骗数额应当以案发时未兑付的本金数额计算,这个争议是不大的。但是司法实务中对甲是承担600万还是1000万的涉案金额?是存在争议的,有观点认为甲只需要对600万承担刑事责任;也有观点认为即使甲退出了,也要对1000万承担刑事责任。

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

2019年6月21日,江苏省南京市中级人民法院以集资诈骗罪判处张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元(www.e993.com)2024年11月25日。??——·案情回顾·——??一、以获利型任务吸引投资人2012年初，钱宝网上线运营，张小雷是钱宝网的实际控制人。钱宝网的初期运营模式可以归纳成“用户交纳保证金—完成任务—获得...

如何界定集资诈骗罪的“非法占有目的”?

3.携带集资款逃匿的;4.将集资款用于违法犯罪活动的;5.抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;6.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;7.拒不交代资金去向,逃避返还资金的;8.其他可以认定非法占有目的的情形。以非法占有为目的,使用诈骗方法实施[问题五]所列行为的,以集资诈骗罪定罪处...

银行大“劫”案:盗窃2.53亿元,集资诈骗35.55亿元

01中国工商银行南宁分行金融业务部经理梁建红涉嫌盗窃2.53亿元储户资金和集资诈骗35.55亿元。02梁建红通过高息吸引被害人入局,用后一批被害人的本金支付前一批被害人的本金和利息,以此循环滚动。03事实上,梁建红的大宗消费包括购置澳大利亚房产、投资铁皮石斛培苗等项目,最终全部亏损。

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

一方面,理论和实践普遍认为,这一要件是区分合同诈骗罪与单纯民事欺诈的关键所在;另一方面,作为一种主观心理要素,非法占有目的难以直接查证,而只能借助各种外在事实加以推断,故在认定时难免存在争议。因此,有必要对非法占有目的的规范内涵、形成时间以及认定标准加以厘清。

检法视点 | 《人民法院报》:诈骗数额5条认定规则与诈骗成本4条...

一、诈骗数额认定规则1.诈骗数额为被害人遭受的直接损失数额诈骗数额即行为人实际骗取的数额,通常与被害人遭受的直接损失数额一致。如果考虑被害人的间接损失,其实际损失往往会大于行为人实际骗取的数额。如何计算间接损失,因缺乏具体标准,也因个案的复杂性难有具体标准,故难以认定。而以被害人遭受的直接损失数额认定...