“两高”发布司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准
《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。将通过“...
论迹不论心——掩饰、隐瞒犯罪所得罪的“主观明知”认定标准是什么?
当前,司法实践对“主观明知”的认定已有一套相对成熟的判断标准:“明知”包括“知道和应当知道”,“知道”是指直接认定行为人明知掩饰、隐瞒的对象是犯罪所得及其收益的情形。一般来说,是指被告人在供述时明确承认知道的情形,这一点,社会大众基本不存异议,存在争议的一般是“应当知道”的认定。主流司法观点认为,...
“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准,“虚拟资产...
《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》还明确了“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包...
“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准明确
《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。其中,将通过...
新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确
《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》还明确了洗钱罪“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形...
法治面|洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?
明确情节严重标准《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”(www.e993.com)2024年11月24日。朱勇辉介绍,判定“情节严重”的洗钱数额从十万元以上修改为五百万元以上,回应了社会经济发展的实际情况。此外,《...
明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准 “两高”发布办理洗钱刑事...
据介绍,本《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之...
两高就洗钱犯罪认定标准发布新规
一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
最高法院: 案外人认为刑事判决认定的赃款赃物属于其合法财产···
最高法院:案外人认为刑事判决认定的赃款赃物属于其合法财产的,是否适用执行异议、复议程序?作者:李舒唐青林黄绍宏(北京云亭律师事务所*)阅读提示:《刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条规定,执行过程中,案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利,向执行法院提出书面异议的,执行法院应当适用执行异议、...
检法视点 | 贪污罪中将赃款用于单位公务支出情形下犯罪数额之认定...
贪污案件中,将赃款用于公务支出是否应当从贪污数额中扣除。法院裁判要旨河南省叶县人民法院经审理认为:被告人马某中身为国家机关工作人员,利用职务便利,单独或伙同他人贪污公款437142.42元,其中个人占有255741.19元,数额巨大,其行为已构成贪污罪;被告人马某中身为国家机关工作人员,多次违法办理行政案件且未经授权查...