“两高一部”相关负责人就《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用...

要重视收集审查证明诈骗犯罪集团、犯罪团伙组织架构、内部分工、利益分配等方面的证据,明确各犯罪嫌疑人的层级地位、具体行为和作用大小。要结合犯罪嫌疑人的认罪态度、悔罪表现、退赃退赔等情况,准确认定犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任,做到罪责刑相适应。二是突出重点从严打击,这是第二款规定要旨,指导我们在政策执行中...

75号咖啡 | 涉外电信网络诈骗案件实务与理论面面观

对此,关于犯罪数额的认定,实务中也在积极探索,比如适用综合认定的方法,这是一种按照数量比例来进行举证认定的规则。有观点认为,这是人为降低了证据的证明标准。对此,各位嘉宾怎么看?林喜芬上海交通大学教授犯罪金额的认定、涉案财物的处置确实是涉财产类案件尤其是电信网络诈骗犯罪案件办理过程中的一大疑难问题。从近...

分饰不同角色 合演诈骗“大戏”

诈骗手段基本清晰后,如何精准认定犯罪金额成为办案的重点。为此,昆山市检察院办案团队反复梳理核对犯罪嫌疑人关于收入分配情况的聊天记录以及涉案账户流水、账本等数据,发现疑似另有7名被害人被诈骗,随即引导公安机关补查,并追加认定7笔诈骗事实,最终认定该团伙诈骗数额为1020余万元。揪出幕后主使“跨境电信网络诈骗犯罪...

公检法发文规定电信诈骗财物价值3000元以上可判刑

按照该《意见》,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。刑法第266条规定,“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节...

男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯

男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯#男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯#“国内干活,日薪600元,只需两部手机,轻轻松松带你赚大钱……”在这样一则招聘广告的吸引下,刘某帮助境外诈骗团伙骗取3名被害人13万余元。山东省青岛市黄岛区检察院经审查认为,刘某明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍帮助其维护“手机...

犯罪集团和诈骗金额如何认定?《意见》给出明确回答

“这些人实际上是对诈骗等犯罪团伙实施管理、控制,客观上形成了较为稳定的管理架构,有相应的管理制度,重要成员固定或者基本固定,符合刑法关于犯罪集团的认定标准(www.e993.com)2024年11月22日。”胡春健告诉记者,《意见》第4条对犯罪集团认定作了明确,将有利于办案机关准确认定犯罪集团及其首要分子、其他主犯,为犯罪事实认定和刑事责任追究夯实基础。

跨境电诈犯罪集团和诈骗金额如何认定?“两高一部”发布《意见》

“这些人实际上是对诈骗等犯罪团伙实施管理、控制，客观上形成了较为稳定的管理架构，有相应的管理制度，重要成员固定或者基本固定，符合刑法关于犯罪集团的认定标准。”胡春健表示，《意见》第4条对犯罪集团作了明确认定，将有利于办案机关准确认定犯罪集团及其首要分子、其他主犯，为犯罪事实认定和刑事责任追究夯实基础。

跨境实施“杀猪盘”诈骗的团伙覆灭了

随着打击电信网络诈骗犯罪行动持续开展，该犯罪团伙核心成员陆续落网，并被移送至涟源市检察院审查起诉。抽样取证，认定总体诈骗数额案件办理过程中，办案人员发现犯罪嫌疑人反侦查意识强，犯罪嫌疑人之间多数以“花名”“绰号”交流，以伪造的身份对被害人实施诈骗，在离开窝点时将手机等作案工具全部销毁，并注销相关App...

长期组织他人替境外诈骗团伙非法取现、转账近千万,法院判了!

此类行为法律如何认定?犯罪分子又会受到怎样的处罚呢?案情回顾2022年6月至10月期间,被告人徐某与境外诈骗团伙取得联系后,明知其正在实施诈骗行为,为谋取非法利益,仍通过Telegram境外聊天软件长期组织张某、吴某、李某等6人(均已判决)为其取现赃款,并通过转换成虚拟货币或存款、转账等方式转移至境外。经查明,被告...

防范电信网络诈骗犯罪|河南汤阴:准确界定8个犯罪团伙136名涉案...

“对于犯罪团伙组织领导、管理人员,不仅从严适用自由刑,还加大罚金刑力度,最大限度剥夺犯罪分子再犯的能力;对被招募从事诈骗活动、领取固定报酬或分赃比例较小的人员,依法落实认罪认罚从宽制度,提出缓刑量刑建议;对于涉案金额小、从业时间在一个月以内的初犯、偶犯,依法认定犯罪情节轻微并作出不起诉决定;对于在侦查阶段穷...