法治面|官员利用虚拟货币进行权钱交易,如何认定涉案金额?

刘扬建议,针对如何认定行受贿金额,首先,要看虚拟货币是不是行贿人用钱买来的,如果是用钱买的就有记录,从而可以根据行贿人花多少钱买的虚拟货币作为定价依据,另外,也要看受贿人有没有卖,如果变卖,可以变卖的价值作为金额认定标准,如果行贿人本身没有买,受贿人也没有卖,那就可以市场公允的价格来界定受贿金额。庄德...

涉众型经济犯罪中从犯退赔责任的认定

首先,该说本质上仍属于连带赔偿责任,只是将其连带赔偿的范围由全部犯罪数额变为了过错责任内的犯罪数额,即从犯在其过错责任犯罪数额中与主犯承担连带赔偿责任。其次,即使该说限缩了从犯的赔偿范围,但是依据该说,从犯造成的损失、参与的数额是其承担退赔责任的客观因素之一,涉众型经济犯罪中往往参与单次犯罪的涉案金额和...

“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准明确

《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。其中,将通过...

“两高”发布最新司法解释 明确洗钱犯罪认定标准

《解释》共13条，主要内容包括明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。其中，《解释》明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。...

“两高”司法解释明确洗钱犯罪认定标准 “虚拟资产”交易被列入...

《解释》还明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准，洗钱数额在500万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失250万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。陈鸿翔介绍，近年来，洗钱手段复杂多变、不断翻新。从2022年至2023年办理的洗钱案件看，主要是...

私服犯罪研究:架设私服违法吗?开设运营游戏私服侵权的认定标准

第一部分:私服游戏构成侵权犯认定标准(www.e993.com)2024年11月26日。1、私服的本质:私服本质上是对官方游戏的复制,属于网络盗版行为。2、私服构成侵权的标准:如果复制达到一定程度,使得私服与官服之间构成“实质性相似”,则私服经营者就有可能构成侵犯著作权罪,当然私服构成犯罪还需要具有营利的目的。

...资产”交易属于洗钱“两高”发布司法解释明确洗钱犯罪认定标准

本次发布的《解释》共13条,明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。《解释》还明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当...

...重庆沙坪坝区:经过梳理电子证据准确认定涉案金额2.7亿元,涉案...

经过几个月的努力,专案组梳理出该犯罪集团的组织构架、人员成分,最终准确认定涉案诈骗金额约2.7亿元,涉案人员600余人。据承办检察官介绍,要在法定时限内同时完成对600余名涉案人员的侦查、审查起诉、审判等司法活动,困难不小,基于这一客观情况,专案组经与公安机关多次沟通,决定实行繁简分流,按照组织者、领导者、积极...

600余万元涉案金额被依法追加认定

600余万元涉案金额被依法追加认定“2000万投进去,转眼就只剩400万,剩下的钱难道就打水漂了吗?”2022年一审判决后,以李某为首的几名投资人来到深圳市光明区检察院,对汤某挪用资金案的判决结果表示不能接受,并向检察机关申请抗诉。案件的起因,源自五年前一宗普通的民间投资。

以案说法| 光明区检察官出手 600余万元涉案金额被依法追加认定

深圳市检察院根据在案的记账凭证等证据,进一步梳理案件审计报告中遗漏的部分数额,认为三家公司存在混同经营的客观事实,被汤某挪用于偿还C公司注册之前的A、B公司已存债务,共计959万余元应认定为挪用资金数额,并依法向市中级人民法院提起抗诉。2023年12月,二审法院采纳了检察机关的抗诉意见,对汤某挪用资金案作出终审...