合伙做生意“闹翻”,投资款争议民事纠纷和诈骗罪的界限区分与救济...

除了金额标准外,诈骗罪的立案还会考虑诈骗手段和情节。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条,诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,也应当定罪处罚。投资款争议与诈骗罪动机差异投资合伙型民事纠纷中的欺诈行为一般表现为夸大事实或者是隐瞒部分事实,行为人本意上并...

莫让合同沦为了诈骗犯的护身符—陈律师论合同诈骗罪

本案的立案标准,根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,对于本罪:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。关于本罪的处罚,自然人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年...

山东青岛人民检察院监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,6...

对涉企刑事案件监督立(撤)案近500件。山东省青岛市人民检察院依法监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,解除冻结企业账户资金1.1亿余元,6名民警被处分。二是加大涉企民事生效裁判和执行监督力度,强化企业民事权益保护。办理涉民营经济民事检察监督案件8000余件,如涉公司、破产纠纷民事裁判监督案件900余件,同比上升9...

诉源治理 ||移送的15条线索,公安已立案

诉源治理||移送的15条线索,公安已立案近日,大荔法院立案庭充分发挥能动司法,将涉嫌同一被告诈骗的15条线索移送至公安局,现已立案审查。(图片来源于网络)2023年8月至2024年6月期间,大荔法院立案庭线上线下共收到关于起诉大荔县辰阳教育科技有限公司委托合同纠纷案件15件,涉及原告18人。根据原告提供的材料看,均...

刑事诈骗与经济纠纷的辨析及辩护要点

根据相关规定，诈骗罪的立案标准是行为人诈骗公私财物的价值在三千元以上，才会追究行为人诈骗的刑事责任。另外，司法解释还说明了，各个省、自治区、直辖市的高级人民法院、人民检察院可以结合本地区的经济社会发展状况，在规定的数额幅度内一起研究确定本地区的具体数额标准，并且报给最高人民法院、最高人民检察院备案...

“胖猫”被诈骗不予立案,谭竹全身而退!

第一件事，胖猫跳江事件有了最新消息：警方认定谭竹没有犯罪事实，对胖猫家属提告的诈骗案不予立案(www.e993.com)2024年11月23日。消息来源于胖猫的姐姐，5月19日，胖猫姐姐发声表示，“请原谅我的自私，把结果发出来了，对不起，我想要做一个勇敢的姐姐”。平心而论，这个结果并不让人意外。在现实生活中，无论是暴力事件还是经济纠纷，只要披...

诈骗还是借款?男子收取10万余元“工程保证金”后消失 四川、云南...

根据相关司法解释规定,3万元至10万元以上为刑法第266条规定的“数额巨大”。而根据《刑法》规定,诈骗公私财物……数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。“综上可知,本案是否构成诈骗还需要警方进一步侦查予以确认,而如果警方不予立案,则控告人可以向上级部门申请复议,同时有权向检察部...

一起合同诈骗案撤案后引发的举报:原海口市检察院检察长被指插手...

关问题的规定(试行)》规定,人民检察院对于不服公安机关立案决定的投诉,人民检察院经审查,有证据证明公安机关可能存在违法动用刑事手段插手民事、经济纠纷,或者办案人员利用立案实施报复陷害、敲诈勒索以及谋取其他非法利益等违法立案情形……尚未提请批准逮捕或者移送审查起诉的,经检察长批准,应当要求公安机关书面说明立案理由...

插手经济纠纷、案件久拖不决、有偿删帖……5起涉企案件的背后

2022年8月,公安机关以B公司被合同诈骗为由对A公司立案侦查。并于2023年1月,对A公司账户限额冻结1.7亿余元,实际冻结1.1亿余元。B公司真的遭遇了合同诈骗吗?此案是否另有隐情呢?今年1月,检察机关经公安机关商请提前介入侦查。“我们并不想欺骗B公司,但是确实损失太大了,因此就想通过合同约定挽回一部分损失。

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

”第十条规定:“人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继续审理。”由此可知,早期的司法实践对民刑交叉案件处理程序的划分采用了“同一法律事实”或者“同一法律关系”的判断标准,其...